证券代码:600135                 证券简称:乐凯胶片                 编号：2021-042


                       乐凯胶片股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，对照有
关法律、法规和规范性文件的要求以及公司经营管理工作的实际需要，现拟对《公
司章程》的部分条款进行如下修订：

    一、 《公司章程》修订情况

            原文内容                            修改内容                修改依据
第十四条 经依法登记，公司的经营范    第十四条 经依法登记，公司的经营
围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印     范围：彩色相纸、感光材料、摄影
服务、照相器材零售、信息影像材料     扩印服务、照相器材零售、信息影
加工用药液及相关化学品、影像输出     像材料加工用药液及相关化学品、
设备、数码影像材料（不含危险化学     影像输出设备、数码影像材料（不
品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导   含危险化学品）、膜及带涂层的膜类
电浆料的研制、生产、销售（法律、     加工产品、导电浆料的研制、生产、
法规国务院决定禁止或需审批的除       销售（法律、法规国务院决定禁止
外）；本企业所需的原辅材料、机械设   或需审批的除外）；光伏发电；太阳
备、配套产品、零部件及相关技术的     能发电技术服务；光伏设备及元器
科研、生产、销售（国家有专项规定     件销售；光伏发电设备租赁；输电、
                                                                       根据公司经营
的除外）。经营本企业自产产品和技术   供电、受电电力设施的安装、维修
                                                                           需要
的出口业务和本企业所需的原辅材       和试验。本企业所需的原辅材料、
料、机械设备、零配件及相关技术的     机械设备、配套产品、零部件及相
进口业务（国家限定公司经营或禁止     关技术的科研、生产、销售（国家
进出口的商品和技术除外）。（依法须   有专项规定的除外）。经营本企业自
经批准的项目，经相关部门批准后方     产产品和技术的出口业务和本企业
可开展经营活动）                     所需的原辅材料、机械设备、零配
                                     件及相关技术的进口业务（国家限
                                     定公司经营或禁止进出口的商品和
                                     技术除外）。 依法须经批准的项目，
                                     经相关部门批准后方可开展经营活
                                         注
                                     动）
第四十三条股东大会是公司的权力机     第四十三条股东大会是公司的权力
                                                                      修正引用条款
构，依法行使下列职权：               机构，依法行使下列职权：


                                                                                   1
……                                 ……
（十二）审议批准第四十三条规定的     （十二）审议批准第四十四条规定
担保事项；                           的担保事项；
……                                 ……
第八十六条 出席股东大会的股东（包    第八十六条 出席股东大会的股东
括股东代理人）如对董事候选人名单     （包括股东代理人）如对董事候选
有异议，有权按照本章程第五十四条     人名单有异议，有权按照本章程第
和第五十五条规定提出新的提案，由     五十五条和第五十六条规定提出新
董事会按照本章程第五十五条和第五     的提案，由董事会按照本章程第五
十六条规定审查决定是否提请股东大     十五条和第五十六条规定审查决定
                                                                      修正引用条款
会决议。                             是否提请股东大会决议。
    董事候选人应在股东大会召开之         董事候选人应在股东大会召开
前做出书面承诺，同意接受提名，承     之前做出书面承诺，同意接受提名，
诺公开披露的董事候选人的资料真       承诺公开披露的董事候选人的资料
实、完整并保证当选后切实履行董事     真实、完整并保证当选后切实履行
职责。                               董事职责。
第八十七条 公司每届监事候选人中      第八十七条 公司每届监事候选人
由股东代表担任的，由公司第一大股     中由股东代表担任的，由公司第一
东提出名单。                         大股东提出名单。
    出席股东大会的股东（包括股东         出席股东大会的股东（包括股
代理人）如对由股东代表担任的监事     东代理人）如对由股东代表担任的
候选人名单有异议，有权按照本章程     监事候选人名单有异议，有权按照
第五十四条和第五十五条规定提出新     本章程第五十五条和第五十六条规
的提案，由董事会按照本章程第五十     定提出新的提案，由董事会按照本
                                                                      修正引用条款
五条和第五十六条规定审查是否提请     章程第五十五条和第五十六条规定
股东大会决议。                       审查是否提请股东大会决议。
    公司每届监事候选人中由职工代         公司每届监事候选人中由职工
表担任的，由公司工会提名；由职工     代表担任的，由公司工会提名；由
代表大会民主选举产生。职工对候选     职工代表大会民主选举产生。职工
人名单有异议的，10名以上职工有权     对候选人名单有异议的，10名以上
提出新的候选人，并列入候选人名单。   职工有权提出新的候选人，并列入
                                     候选人名单。
注：该条款内容最终以市场监督管理部门核准为准。

    2021 年 8 月 25 日，公司召开八届十四次董事会审议通过了本次章程修订的
议案，相关议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。


                                                    乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                                2021 年 8 月 27 日



                                                                                 2