证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2021-064
乐凯胶片股份有限公司
2022 年年度日常关联交易事项公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司2022年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人
之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，
实现公司利益的最大化
本关联交易无需提请投资者注意的其他事项
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2021年12月13日，公司八届十八次董事会审议通过了公司2022年年度日常关
联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议
案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
(二)公司独立董事对本次交易的事前认可意见
针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事
项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公
平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过
关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我
们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第八届董事会第十八次会议审
议。
(三)公司独立董事对本次交易发表独立意见
1、根据公司提供的《公司2022年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的
交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们
认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交
易事项构成公司与关联方的关联交易。
2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券
交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董
事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提
交股东大会审议。
(四)2021 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年 2021 年 1-10 月
关联交易类别 关联人 实际发生金额
预计金额
（未经审计）
中国乐凯集团有限公司 2,000.00 391.44
保定市乐凯化学有限公司 420 289.36
乐凯华光印刷科技有限公司 15 24.71
乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司 4,360.00 2,658.77
向关联人购买 沈阳感光化工研究院有限公司 1,340.00 1,179.64
原材料 合肥乐凯科技产业有限公司 600 308.99
浙江南洋科技有限公司 5,000.00 5,453.59
航天新商务信息科技有限公司 420 377.76
昆山乐凯锦富光电科技有限公司 10.12
小计 14,155.00 10,694.38
向关联人购买 中国乐凯集团有限公司 5,200.00 4,309.30
燃料和动力 小计 5,200.00 4,309.30
中国乐凯集团有限公司 500 161.95
乐凯华光印刷科技有限公司 360 250.65
保定乐凯化学有限公司 10 1.86
向关联人销售 连云港神州新能源有限公司 1,600.00 3,164.02
产品、商品 浙江长兴航天电源技术有限公司 120 49.52
北京航天特种设备检测研究发展有限公司 16 25.20
四川航天长征装备制造有限公司 80 56.63
四川航天烽火伺服控制技术有限公司 8
中国航天科技集团有限公司
保定乐凯新材料股份有限公司 7.19
四川航天川南火工技术有限公司 50
小计 2,744.00 3,717.02
河北乐凯化工工程设计有限公司 5 0.14
保定乐凯新材料股份有限公司 15 0.94
向关联方提供
中国乐凯集团有限公司 21.10
劳务
中国航天科技集团有限公司 120
小计 140 22.18
河北乐凯化工工程设计有限公司 50 16.11
中国乐凯集团有限公司 1,880.00 1,586.44
北京乐凯科技有限公司 5 30.00
接受关联方提 保定乐凯新材料股份有限公司 46.00
供的劳务、服务 乐凯华光印刷科技有限公司 24.78
航天人才培训中心 6.07
航天人才开发交流中心 5.90
小计 1,935.00 1,715.30
合计 24,174.00 20,458.17
(五)2022 年预计全年日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元
本次预计金 占同类 2021 年
关联 额 业务 1-10 月实 占同类
交易 关联人 际发生金额 业务比
类别 (万元） 比例 （未经审 例
计）
中国乐凯集团有限公司 59.58 0.03% 391.44 0.13%
保定市乐凯化学有限公司 168.14 0.09% 289.36 0.21%
乐凯华光印刷科技有限公司 220.00 0.12% 24.71 0.02%
向关 乐凯（沈阳）科技产业有限责任公
2,674.06 1.42% 2658.77 1.98%
联人 司
购买 沈阳感光化工研究院有限公司 1,258.44 0.67% 1179.64 0.88%
原材 合肥乐凯科技产业有限公司 10,450.00 5.54% 308.99 0.23%
料 浙江南洋科技有限公司 6,500.00 3.45% 5453.59 4.05%
航天新商务信息科技有限公司 316.00 0.17% 377.76 0.28%
昆山乐凯锦富光电科技有限公司 10.00 0.01% 10.12 0.01%
小计 21,656.22 11.48% 10694.38 7.95%
向关 中国乐凯集团有限公司 7,127.83 3.78% 4309.30 3.20%
联人 小计 7,127.83 3.78% 4309.30 3.20%
购买
燃料
和动
力
中国乐凯集团有限公司 35.00 0.01% 161.95 0.09%
乐凯华光印刷科技有限公司 350.00 0.13% 250.65 0.13%
保定乐凯化学有限公司 0.00% 1.86
向关 连云港神州新能源有限公司 4,500.00 1.69% 3164.02 1.67%
联人 浙江长兴航天电源技术有限公司 66.00 0.02% 49.52 0.03%
销售 北京航天特种设备检测研究发展有
35.00 0.01% 25.20 0.01%
产 限公司
品、 四川航天长征装备制造有限公司 125.00 0.05% 56.63 0.03%
商品
四川航天烽火伺服控制技术有限公
8.00 0.00%
司
保定乐凯新材料股份有限公司 0.00% 7.19
小计 5,119.00 1.92% 3717.02 1.97%
向关 河北乐凯化工工程设计有限公司 0.00% 0.14 0.01%
联方 保定乐凯新材料股份有限公司 11.00 0.00% 0.94 0.04%
提供 中国乐凯集团有限公司 0.00% 21.10 0.91%
劳务 小计 11.00 0.00% 22.18 0.01%
河北乐凯化工工程设计有限公司 30.00 0.02% 16.11 0.01%
接受 中国乐凯集团有限公司 1,996.76 1.06% 1586.44 1.18%
关联 北京乐凯科技有限公司 30.00 0.02% 30.00 0.02%
方提
保定乐凯新材料股份有限公司 0.00% 46.00 0.03%
供的
劳 乐凯华光印刷科技有限公司 0.00% 24.78 0.02%
务、 航天人才培训中心 6.00 0.00% 6.07
服务 航天人才开发交流中心 6.00 0.00% 5.90
小计 2,068.76 1.10% 1715.30 1.27%
合计 35,982.81 20,458.17
二、关联方介绍和关联关系
中国乐凯集团有限公司，保定市竞秀区乐凯南大街 6 号，法定代表人滕方迁，
注册资金人民币 306,006 万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材
料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I 类医疗器械、专用
仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企
业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、
科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、
补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II 类医疗器
械：6831 医用 X 射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定
须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。2020 年净资产 707,101.26 万元，净
利润 9,647.15 万元；2021 年 1 至 9 月净资产 722,200 万元，净利润 10,808 万元，
为公司控股股东。
乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司，沈阳经济技术开发区二期六号街六号
路，法定代表人范文兴，注册资金人民币 3,035 万元，经营范围：感光材料和精
细化工产品开发、研制、生产，技术咨询、技术转让；机械电子设备销售；经营
本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。；2021 年 1 至 9 月净资产 3,571
万元，净利润 392 万元，与公司受同一公司控制。
保定市乐凯化学有限公司，注册地址保定市创业路 359 号 ，法定代表人李
彦斌，注册资金 922.8498 万元，经营范围:经营范围：感光化学品、医药中间体、
电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳
米材料、辐射固化材料的生产、销售。2021 年 1 至 9 月净资产 11,122.5 万元，
净利润 655.5 万元本公司股东，与公司受同一公司控制。
河北乐凯化工工程设计有限公司，注册地址河北省保定市乐凯南大街 6 号，
法定代表人章成行，注册资金 4000 万元，经营范围：化工工程、建筑工程设计
及化工工程总承包（项目的设计、采购、施工管理、设备调试服务）；化工工艺
研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用
热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计（有机化工、合成材料及加工、
石油及化工产品储运）、规划咨询、编建议书、编可研、评估咨询、招标咨询、
管理咨询（在资质证范围内经营）；化工生产装置及附属控制装置、配件开发、
制造。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不
准经营）。2020 年净资产 10,531.21 万元，净利润 240.77 万元；2021 年 1 至 9 月
净资产 12,284.70 万元，净利润 142.99 万元，与公司受同一公司控制。
乐凯华光印刷科技有限公司，南阳市车站南路 718 号，法定代表人张涛，注
册资金人民币 104420 万元，经营范围：感感光材料、涤纶薄膜的生产销售，影
像接受材料、印刷设备和器材的制造和经销，涤纶树脂、有机物的技术开发，新
能源、新材料的技术开发和生产，食品添加剂、调味品、辣椒碱销售，货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）。2020 年净资产
186,469.99 万元，净利润 2,994.20 万元；2021 年 1 至 9 月净资产 190,000 万元，
净利润 1,113 万元，与公司受同一公司控制。
合肥乐凯科技产业有限公司，注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园 A
区乐凯工业园，法定代表人刘世军，注册资金 771060327.32 元，经营范围:聚酯
薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成
像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；涂层加工；自营和代理各类商品和
技术进出口业务（除国家限定企业自营或禁止进出口的商品和技术）,2020 年净
资产 66,304.92 万元，净利润 8,045.05 万元；2021 年 1 至 9 月净资产 76,000 万元，
净利润 9,000 万元，与公司受同一公司控制。
保定乐凯新材料股份有限公司, 保定市和润路 569 号，法定代表人为张云飞,
注册资金人民币 20,262 万元，经营范围包括磁记录材料（包括：磁条、磁记录
纸、航空判读带、航空磁带）、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、
电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性
能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化
学试剂、危险化学品及需要取得前置行政许可的除外）；软件及辅助设备的研发
与销售；机械设备租赁；房屋租赁；技术咨询与服务；货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。2020 年净资产 67,393 万元，净
利润-2,517 万元；2021 年 1 至 9 月净资产 68,114 万元，净利润 116 万元，与公
司受同一公司控制。
沈阳感光化工研究院有限公司，沈阳经济技术开发区六号路 8 甲 2 号-12 号，
法定代表人范文兴，注册资金人民币 3,000 万元，经营范围：感光材料、精细化
工产品（不含危险化学品）的开发研制、制造（限生产经营地制造），来料加工、
技术咨询、技术转让；出口本院和直属企业生产的化工产品（国家组织统一联合
经营的出口商品除外）；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机
械设备、仪表仪器、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；自有房
屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发；
停车场管理。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2020 年净资产 4,545.15 万元，净利润 26.37 万元；2021 年 1 至 9 月净资产 2,917
万元，净利润-245 万元，与公司受同一公司控制。
昆山乐凯锦富光电科技有限公司，昆山经济技术开发区富春江路 1266 号，
法定代表人王辉，注册资金人民币 1 亿元，经营范围：光电显示薄膜材料（包括
光学膜片类产品、胶粘类产品、绝缘类产品）及相关产品的研发、生产、销售；
货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动） 一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。2021 年 1 至 9 月净资产 8,155.15 万元，净利润 36.01
万元，与公司受同一公司控制。
连云港神舟新能源有限公司，注册地址江苏，法定代表人吴昊，注册资金
25,000 万元，经营范围:太阳能光伏电池片及组件的研发；太阳能光伏电池片及
组件的生产；太阳能光伏电池片及组件的销售；光伏发电系统及其配套系统、光
伏发电设备的生产；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、销售、
技术咨询、技术服务；可再生资源领域的咨询、投资、技术开发；从事新能源科
技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能设备及配件的销售、
安装及维修；太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售；光伏材料
销售；太阳能光伏发电、售电；光伏电站运营、维护；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），与公司受同一最终控
制方控制。
浙江南洋科技有限公司，浙江省台州市开发大道 388 号，法人代表邵雨田，
注册资金人民币 7，500 万，经营范围：电容器用薄膜，光学级聚酯薄膜，太阳
能电池背材膜，包装膜，电容器研发、制造、销售，计算机软件的设计、研发，
安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务，（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2021 年 1 至 9 月份净资产
183,480.84 万元，净利润 7,275.67 万元。与公司受同一最终控制方控制。
航天新商务信息科技有限公司，注册地址北京市西城区南菜园街 88 号，法
定代表人张鹏，注册资金 6200 万元，经营范围: 销售食品；互联网信息服务；
工程和技术研究发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、经济贸易咨
询，企业策划；承办展览展示活动：组织文化艺术交流活动（不含演出）： 货物
进出口、技术进出口、代理进出口，销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及
辅助设备、赴械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品
（不含危险化学品及一类易制满化学品）， 文化用品、体育用品、医疗器械一类、
矿产品、家用电器：软件开发；租赁机械设备，设计、制作、代理、发布、广告。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）销售食品；互联网信息服务；工
程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、经济贸
易咨询，企业策划；承办展览展示活动：组织文化艺术交流活动（不含演出）： 货
物进出口、技术进出口、代理进出口，销售通讯设备、电子产品、计算机、软件
及辅助设备、赴械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产
品（不含危险化学品及一类易制满化学品）， 文化用品、体育用品、医疗器械一
类、矿产品、家用电器：软件开发；租赁机械设备，设计、制作、代理、发布、
广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服
务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2021 年 1 至 9 月份净资产
14,535 万元，净利润 1,206 万元，与公司受同一最终控制方控制。
浙江长兴航天电源技术有限公司，浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道
399 号，法定代表人胡伟浩，注册资本人民币 5000 万元，经营范围：动力、便
携、储能电源系统的研发、设计、集成和销售、技术咨询、技术服务及转让；电
源配件和原材料（不含危险化学品）销售；电池领域内及相关配套设备技术研发、
生产、咨询、服务、工业设计，软件开发，系统集成及技术转让；机电设备的安
装、维修；自有厂房租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动），与公司受同一最终控制方控制。
四川航天长征装备制造有限公司, 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)驿
都中路 189 号，法定代表人为唐化新, 注册资金人民币 22,000 万元, 经营范围包
括制造航天运载系统，制造、销售：航天专用设备、卫星电视地面接收系统、机
电设备、工业机器人零件、模具、工业配件；产品物理性检测服务、产品射线和
超声波检验服务；计量服务、计量器具监测服务、普通货运、装卸搬运服务、吊
装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司
受同一最终控制方控制。
四川航天烽火伺服控制技术有限公司, 成都市温江区柳城长安路 198 号，法
定代表人为魏东, 注册资金人民币 16,000 万元, 经营范围包括伺服控制技
术、软件的研发；研发、制造、销售：伺服机构、舵机、制导与控制系统、工业
自动化控制系统及设备、油气田专用设备及工具、液压元件、气压元件、机电元
件、集成电路、汽车配件、塑料制品及零件、橡胶制品及零件、切削工具；产品
环境与可靠性试验技术服务、技术咨询；动力设备安装（锅炉安装）；压力管道
安装；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司受同一最终控制方控制。
四川航天川南火工技术有限公司, 泸州市江阳区龙腾路 9 号，法定代表人为
谢鲁, 注册资金人民币 10,000 万元, 经营范围包括火工品（凭许可证核定的范
围及期限经营）、金属材料、非金属材料研发、生产和销售；机械零部件加工；
技术开发、技术服务、技术转让，技术咨询；危险品运输，货运服务（以上两项
未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；房屋租赁；设备租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控
制。
北京航天特种设备检测研究发展有限公司, 北京市丰台区云岗西路 17 号院，
法定代表人为王凯文, 注册资金人民币 500 万元, 经营范围包括检验检测服务；
特种设备检验检测服务；承担各类压力容器和气瓶的检验及管道的无损检测；压
力容器修复、管道焊接；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；
信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控
制。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协
商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃
料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳
务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间
实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现
公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施
包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原
则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
