乐凯胶片股份有限公司
董事会审计委员会2021年
  年度履职情况报告
    按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司
章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下：

     一、审计委员会基本情况

    报告期初，第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为田昆如先生、
梁建敏先生和张永光先生。后梁建敏先生于2021年9月9日因任期满六年离任，公
司选举曹宇先生为公司独立董事并于2021年10月27日召开第八届董事会第十六
次会议，审议通过并调整了审计委员会任职人员，其中独立董事2名，主任委员
由具有专业会计资格的独立董事担任。董事会审计委员会成员个人情况如下：

    田昆如，男，生于1966年4月，汉族，博士，会计学教授，中共党员，天津
财经大学教授，博士生导师。任审计委员会主任委员。
    曹宇，男，生于1983年6月，本科学历，北京智新传媒科技有限公司总编辑、
创始人。任审计委员会委员。
    张永光，男，生于1973 年3月，本科学历，高级经济师，中共党员，公司董
事、董事会秘书、总法律顾问。任审计委员会委员。

     二、审计委员会的召开情况

    2021年度，审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席全部会议，分别
就公司2020年年报审计相关工作、2021年报审计计划等事宜进行了审议，具体情
况如下：
    1. 2021年4月19日召开审计委员会第一次会议，会议审议通过了公司2020
年年报审计相关工作的议案。
    2. 20201年4月20日召开审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司2020
年度报告及其摘要以及公司内部控制自我评价报告的议案。
    3. 2021年8月25日召开审计委员会第三次会议，会议审议通过了公司2021
年半年度报告及其摘要的议案。
    4. 2021年12月2日召开的审计委员会第四次会议，会议审议通过了续聘会计
师事务所及相关事项、2021年年报审计计划的议案。


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     三、公司2020年度审计工作情况

    报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计
委员会工作细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主
要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2020年年度报告的审
计工作。
    1、在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报
审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相
关的时间安排。
    2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。
审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，
会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；
公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公
司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。并督促
注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为乐凯胶片出具审
计报告。
    3、在会计师事务所出具2020年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编
制的2020年年度财务会计报表，审计委员会认为已经按照企业会计准则的规定编
制，在所有重大方面公允地反映了公司2020年度财务状况、经营成果和现金流量，
对该所出具的公司2020年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计师
事务所审计的公司2020年年度财务会计报表提交公司董事会审议。



     四、其他审计工作

    报告期内，审计委员会还就公司2020年度内部控制自我评价报告、2021年半
年报等议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。
    在 2021年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够
的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了
公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2022年，审计



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委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟
通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监
督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
    特此报告。


报告人：




             田昆如             曹宇                 张永光




                                                 乐凯胶片股份有限公司
                                                       董事会审计委员会
                                                          2022年3月29日




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