证券代码：600135            证券简称：乐凯胶片           公告编号：2022-036



                     乐凯胶片股份有限公司
                八届二十七次董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通
知于 2022 年 8 月 12 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 8 月 24 日在办
公楼会议室现场召开，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董
事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

     一、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

     详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶

片股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

     二、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

     详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶
片股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
     三、关于对航天科技财务有限责任公司的 2022 年半年度风险评估报告的议
案

     详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶
片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的 2022 年半年度风险评估报
告》。

     关联董事回避表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

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    四、关于组织机构调整的议案

    经公司研究，公司办公室（董事会办公室）更名为公司办公室（董事会、监
事会办公室）。

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。


    特此公告。


                                               乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 25 日




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