证券代码：600135            证券简称：乐凯胶片          公告编号：2022-043



                     乐凯胶片股份有限公司
                八届二十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通
知于 2022 年 9 月 9 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 9 月 15 日在办
公楼会议室现场召开，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董
事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。

    会议审议并一致通过了关于控股子公司增加注册资本的议案，公司控股子公
司保定乐凯影像材料科技有限公司根据长期发展战略，为进一步提升自身可持续
发展和抗风险能力，拟通过以法定公积金、任意公积金、未分配利润转增注册资
本的方式，将注册资本由原来的 628 万元增加至 3,140 万元。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。




                                              乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                           2022 年 9 月 15 日




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