证券代码:600135             证券简称:乐凯胶片           公告编号：2022-051


                     乐凯胶片股份有限公司
                  八届三十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知
于 2022 年 11 月 25 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 12 月 2 日以现
场和视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、关于提名文新祥先生任公司独立董事的议案

    文新祥先生简历如下：

    文新祥，男，1980 年 12 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员。2013
年至今任北京市君泽君律师事务所合伙人律师，职业领域为证券和资本市场法律
服务。2017 年 12 月取得上市公司独立董事资格证书。

    文新祥先生与本公司及本公司的控股股东、实际控制人均不存在关联关系，
亦未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于公司 2023 年年度日常关联交易事项的议案

    详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶
片股份有限公司 2023 年年度日常关联交易事项公告》。

    本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、关于公司 2023 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的
议案

    根据公司 2023 年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信 6.6
亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有
限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司”三家全资子公司
有授信需要时，在 8,000 万额度内按需划分并为其授信额度提供担保；在“保定
乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”两家控股子公司有
授信需要时，在 5,000 万额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余 5.3 亿
额度为公司按需使用。

    本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    四、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报
表审计机构及其报酬的议案

    详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶
片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    五、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控
制审计机构及其报酬的议案

    详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶
片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    六、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

    同意公司于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司
同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券时报的《乐凯胶片股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。




                                              乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 2 日