北京市兰台律师事务所
关于乐凯胶片股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层
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法律意见书
目 录
一、本次股东大会召集、召开程序 .................................... 3
二、本次股东大会的召集人及出席人员资格 ............................ 4
三、本次股东大会的表决程序、表决结果 .............................. 4
四、结论意见 ...................................................... 7
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法律意见书
北京市兰台律师事务所
关于乐凯胶片股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书
兰 台 意 字 (2022)第 4359 号
致：乐凯胶片股份有限公司
北京市兰台律师事务所（以下简称“本所”）接受乐凯胶片股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派王成宪律师、马逊律师见证公司 2022 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。因全国抗击新型冠状
病毒感染的肺炎疫情需要，为配合疫情防控工作，本所指派律师通过视频方式对
本次会议进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法
规、规范性文件及《乐凯胶片股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，本所律师就本次股东大会的相关事项进行验证并出具本法律意见书。
对于出具本法律意见书，本所特做如下声明：
1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文
件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。
2.本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行
政法规、规范性文件的规定，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意
见。
3.在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股
东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序、表决结果等事项
发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉及的事实和数据的
真实性、准确性等事项发表意见。
4.本法律意见书仅供公司评价本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书
面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次
股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
基于上述前提，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
本所律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
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一、本次股东大会召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2022 年 12 月 2 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 12 月 20 日召开 2022
年第一次临时股东大会。
2022 年 12 月 3 日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布了《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的类型和届
次、召集人、投票方式、召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期
和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、
会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事
项等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于 2022 年 12 月 20 日 13 点 45 分在公司会议室
召开，该现场会议由董事长王洪泽先生主持。
3.通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《会议通知》中公告的时间、地点、方式、会议审议事项一致。
本所律师认为，公司发出《会议通知》的时间、方式及内容符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际
时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
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法律意见书
二、本次股东大会的召集人及出席人员资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会出席人员的资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人
股东的法人股东账户卡、法定代表人身份证明或授权委托书，以及出席本次股东
大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身
份证明等相关资料及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结
果进行了核查，确认现场及网络出席公司本次股东大会的股东及股东代理人合计
7 名，代表有表决权股份 281,963,460 股，占公司有表决权股份总数的 50.9596%。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，出席会议人员的资格符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.本次股东大会现场会议就《会议通知》中所列七项议案进行了审议和表决。
现场会议的表决由股东代表、监事代表和本所律师共同进行监票和计票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向
公司提供了网络投票的统计数据文件。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师视频见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》
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和《公司章程》的规定，审议通过了下述议案：
1.《关于修订<乐凯胶片股份有限公司独立董事制度>的议案》，表决结果如
下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
281,961,660 99.9993 1,800 0.0007 0 0.0000
决权优先股）
普通股合计 281,961,660 99.9993 1,800 0.0007 0 0.0000
其中，5%以下股东的表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1,283,750 99.8599 1,800 0.1401 0 0.0000
2.《关于选举文新祥先生任公司独立董事的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表 281,961,660 99.9993 1,800 0.0007 0 0.0000
决权优先股）
281,961,660 99.9993 1,800 0.0007 0 0.0000
普通股合计
其中，5%以下股东的表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1,283,750 99.8599 1,800 0.1401 0 0.0000
3.《关于选举汪玉婷女士任公司监事的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表 281,961,660 99.9993 1,800 0.0007 0 0.0000
决权优先股）
281,961,660 99.9993 1,800 0.0007 0 0.0000
普通股合计
5
法律意见书
其中，5%以下股东的表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1,283,750 99.8599 1,800 0.1401 0 0.0000
4.《关于公司 2023 年年度日常关联交易事项的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表 29,185,217 99.9938 1,800 0.0062 0 0.0000
决权优先股）
29,185,217 99.9938 1,800 0.0062 0 0.0000
普通股合计
其中，5%以下股东的表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1,283,750 99.8599 1,800 0.1401 0 0.0000
5.《关于公司 2023 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的
议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表 28,656,526 98.1824 530,491 1.8176 0 0.0000
决权优先股）
28,656,526 98.1824 530,491 1.8176 0 0.0000
普通股合计
其中，5%以下股东的表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
755,059 58.7343 530,491 41.2657 0 0.0000
6.《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报
表审计机构及其报酬的议案》，表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
6
法律意见书
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表 281,961,660 99.9993 1,800 0.0007 0 0.0000
决权优先股）
281,961,660 99.9993 1,800 0.0007 0 0.0000
普通股合计
其中，5%以下股东的表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1,283,750 99.8599 1,800 0.1401 0 0.0000
7.《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控
制审计机构及其报酬的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表 281,961,660 99.9993 1,800 0.0007 0 0.0000
决权优先股）
281,961,660 99.9993 1,800 0.0007 0 0.0000
普通股合计
其中，5%以下股东的表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1,283,750 99.8599 1,800 0.1401 0 0.0000
上述议案中无特别决议议案；全部为对中小投资者单独计票的议案；议案 4、
议案 5 涉及关联交易事项，关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大
会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
本法律意见书正本一式四份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章
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法律意见书
后生效。
（以下无正文，为签署页）
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法律意见书
（本页无正文，为《北京市兰台律师事务所关于乐凯胶片股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市兰台律师事务所
负责人： 杨强 经办律师： 王成宪
马逊
2022 年 12 月 20 日
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