乐凯胶片：乐凯胶片股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料2023-03-15
乐凯胶片股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 3 月
乐凯胶片股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
股东大会会议须知.......................................................................................................................................................... 2
股东大会会议议程.......................................................................................................................................................... 3
会 议 议 案 ..................................................................................................................................................................... 4
(一) 关于选举第九届董事会非独立董事的议案..................................................................................................... 5
(二) 关于选举第九届董事会独立董事的议案......................................................................................................... 6
(三) 关于选举监事的议案 ............................................................................................................................................ 7
(四) 关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案................................................................................... 8
股东大会表决办法说明................................................................................................................................................. 9
表决票： ......................................................................................................................................................................... 10
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乐凯胶片股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》的有关规定，
为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人
员遵守执行。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权力。
四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟
内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。
五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不
超过 5 分钟。
六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回
答。
七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定
义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款
或拘留等行政处罚。
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乐凯胶片股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会会议议程
现场会议开始时间：2023 年 3 月 21 日 13 时 45 分
网络投票时间：2023 年 3 月 21 日, 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司办公楼会议室
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理
人员及律师
会议主持人：公司董事长
一、主持人宣布会议开幕
二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数
三、报告会议议案
(一)关于选举第九届董事会非独立董事的议案
(二)关于选举第九届董事会独立董事的议案
(三)关于选举监事的议案
(四)关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案
四、董事会秘书对议案表决办法进行说明
五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决
六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问
七、统计表决结果
八、主持人宣读会议表决结果
九、董事会秘书宣读股东大会决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议闭幕
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会 议 议 案
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乐凯胶片股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
(一) 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会已届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，
董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名王洪泽先生、路建波
先生、张永光先生、李保民先生、宋文胜先生、谢敏先生为公司第九届董事会董
事候选人
请各位股东及股东代表审议。
附：非独立董事候选人简历
王洪泽，男，1968 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究员，本科学历。近
五年曾任乐凯医疗科技有限公司总经理、党委书记，现任公司董事长、党委书记。
路建波，男，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，经济师，大学专科学历。
近五年曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理、党委副书记。
张永光，男，1973 年 3 月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。
近五年一直担任公司董事会秘书、总法律顾问、董事。
李保民，男，1967 年 6 月出生，满族，中共党员，研究员，本科学历。近
五年曾任中国乐凯集团有限公司战略管理部部长，现任中国乐凯集团有限公司副
总工程师、公司董事。
宋文胜，男，1968 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究员，硕士。近五年
曾任中国乐凯集团有限公司资产运营部副部长，现任中国乐凯集团有限公司资产
运营部部长、公司董事。
谢敏，男，1976 年 3 月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。
近五年任中国乐凯集团有限公司公司办公室副主任、法律事务室主任、公司董事。
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(二) 关于选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会已届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的提名情况，
董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名张双才先生、曹宇先
生、文新祥先生为公司第九届董事会独立董事侯选人。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
请各位股东及股东代表审议。
附：独立董事候选人简历
张双才，男，1961 年 8 月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原
任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师
（2022 年 6 月退休）。现为中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研
究会理事，公司及惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、河北衡
水老白干股份有限公司、东旭光电股份有限独立董事。
曹宇，男，1983 年 6 月出生，汉族，本科学历。近五年一直担任北京智新
传媒科技有限公司总编辑、公司独立董事。
文新祥，男，1980 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五
年一直担任北京市君泽君律师事务所合伙人律师、公司独立董事。
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乐凯胶片股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
(三) 关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届监事会已届满，经过三年工作，圆满完成了股东大会和《公司章
程》赋予的各项职责，经监事会研究决定，对监事会进行换届选举。根据《公司
章程》有关规定，公司控股股东已提名徐志会先生和汪玉婷女士为第九届监事候
选人，上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事丁伟先生共同组成公司第九届监事会。
请各位股东及股东代表审议。
附：监事候选人简历
徐志会，男，1965 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究员，监理工程师，
本科学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司董事会办公室主任，现任公司监事
会主席、中国乐凯集团有限公司监事。
汪玉婷，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。近五年历任乐凯华光印刷科技有限公司审计部主任、监事，中国乐
凯集团有限公司审计与风险管理部副部长。现任公司监事、中国乐凯集团有限公
司审计与风险管理部部长。
职工代表监事简历：
丁伟，男，1964 年 3 月出生，回族，中共党员，高级工程师，本科学历。
近五年任公司工会副主席、职工监事。
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乐凯胶片股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
(四) 关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案
各位股东及股东代表：
本议案已经公司八届三十四次董事会审议通过并公告，详情刊登在 2023 年
3 月 4 日的《中国证券报》上，并于同日登载于上海证券交易所网站（网址：
http://www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
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股东大会表决办法说明
一、对本次股东大会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均
领有一张表决票。
二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或
弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果计为“弃权”。
三、股东与股东大会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有
表决权的股份在该议案不计入出席会议有表决权的股份总数。
四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议
登记为准。
五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。
六、投票表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审
议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。
七、现场及网络投票结束后，计票人汇总投票结果并报告总监票人。
八、总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。
九、大会主持人向大会宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
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表决票：
乐凯胶片股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会表决票
序号 表决内容 同意 反对 弃权
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 王洪泽
1.02 路建波
1.03 张永光
1.04 李保民
1.05 宋文胜
1.06 谢敏
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 张双才
2.02 曹宇
2.03 文新祥
3.00 关于选举监事的议案
3.01 徐志会
3.02 汪玉婷
4 关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案
代表股份数（股）：
股东（股东代表）签名：
10
