乐凯胶片：乐凯胶片股份有限公司董事会2022年年度工作报告2023-04-26
乐凯胶片股份有限公司
董事会 2022 年年度工作报告
2022 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公
司董事会积极推进公司产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善
公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司的战略转型，为公司未来发
展奠定了良好基础。现将 2022 年董事会工作报告如下：
第一部分：2022 年工作情况
一、经营业绩实现情况
2022 年公司实现营业收入 20.67 亿元，同比减少 7.48％。国际市场收入
3.5 亿元，同比增长 54.7％。实现利润总额 4,696 万元，同比减少 28.54%。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公
司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作，
保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 14 次, 审议
通过了定期报告、关联交易等议案 47 项。董事会具体召开情况如下：
会议名称 序号 议案
1 关于在汕头市成立分支机构的议案
八届十九次董事会
2 关于设立募集资金专用结算账户的议案
八届二十次董事会 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
1 关于核销部分应收账款的议案
八届二十一次董事会
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
1 公司总经理 2021 年年度工作报告的议案
2 公司 2022 年经营方针的议案
3 公司 2022 年经营计划的议案
4 公司 2021 年年度财务决算报告的议案
八届二十二次董事会 5 公司 2022 年年度财务预算方案的议案
6 公司 2021 年年度利润分配预案的议案
为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5000 万元人民币综
7
合授信提供担保的议案
8 为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请 1000 万元人民币综
1
合授信提供担保的议案
9 关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案
公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
10
议案
关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案（关
11
联董事回避表决）
关于公司与航天科技财务有限责任公司关联交易风险处置预
12
案的议案（关联董事回避表决）
13 公司独立董事 2021 年年度述职报告的议案
14 公司董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告的议案
15 公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
16 公司董事会 2021 年年度工作报告的议案
17 公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
18 关于召开 2021 年年度股东大会的议案
八届二十三次董事会 1 关于子公司定位职责的议案
八届二十四次董事会 1 公司 2022 年第一季度报告的议案
1 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2 关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事制度》的议案
关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
3
作细则》的议案
关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会提名委员会工作细
八届二十五次董事会 4
则》的议案
关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会工作细
5
则》的议案
6 关于《乐凯胶片股份有限公司董事会授权管理规定》的议案
7 关于《乐凯胶片股份有限公司董事会授权决策方案》的议案
八届二十六次董事会 1 关于聘任公司副总经理的议案
1 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
2
告的议案
八届二十七次董事会
关于对航天科技财务有限责任公司的 2022 年半年度风险评估
3
报告的议案
4 关于组织机构调整的议案
八届二十八次董事会 1 关于控股子公司增加注册资本的议案
八届二十九次董事会 1 公司 2022 年第三季度报告的议案
1 关于提名文新祥先生任公司独立董事的议案
关于公司 2023 年年度日常关联交易事项的议案（关联董事回
2
避表决）
关于公司 2023 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授
3
八届三十次董事会 信额度的议案（关联董事回避表决）
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
4
度财务报表审计机构及其报酬的议案
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
5
度内部控制审计机构及其报酬的议案
2
6 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
八届三十一次董事会 1 关于调整董事会专门委员会组成成员的议案
关于购买中国乐凯集团有限公司、保定市乐凯化学有限公司部
八届三十二次董事会 1
分资产的议案
审计委员会全年召开会议4次，战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会各召开会议2次。
（二）加强公司董事会建设，规范董事会运行
2022 年 10 月 27 日，公司独立董事田昆如先生于因任期满六年离任，公
司于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了选
举文新祥先生为公司独立董事的议案，报告期内公司董事未发生其他变动。
2022 年，为贯彻落实党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制
度的决策部署，落实国企改革三年行动有关要求和国务院进一步提高上市公
司质量的意见，结合上交所《股票上市规则》及其它相关文件的规定，公司
董事会开展了一系列专项工作。
1. 落实董事会重点职权，提升董事会运行有效性
以董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核
权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等
六项重点职权为切入点，制定了公司《落实董事会职权实施方案》，梳理授
权事项，并对上述六大职权落实所涉及的配套制度进行了有效性识别和针对
性修订。确保授权“接得住”“管得好”“行得稳”，实现授权与监管相结
合，放活与管好相统一，不断增强公司发展活力、竞争力和抗风险能力。
2. 全面贯彻新发展理念，制定提高公司质量三年计划
深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和资本市场建设的重要论
述，全面贯彻新发展理念，落实国资委相关部署，结合公司实际情况，围绕
优化布局、完善治理、创新发展和价值实现四大方面十四项具体任务，全面
研究梳理公司各项工作，以切实提高公司质量为根本目标，制定工作计划，
3
建立工作台账，明确目标责任，制定针对性措施并逐步推进落实，确保专项
工作起到实效。
3. 建立授权管理机制，完善各项制度保障
梳理公司授权体系并制定了《董事会授权管理规定》，明确授权事项一
览表，将董事会部分职权授予董事长、总经理行使，按照“授权不授责”的要
求，强化授权事前、事中、事后管理。同时，修订和完善了《独立董事制度》
以及董事会各专门委员会工作细则等治理文件，确保董事会机制健全、运作
规范，促进了公司治理能力、经营能力和核心竞争力的不断提升，切实维护
了公司、股东和其它利益相关者的合法权益。
4. 规范外部董事履职支撑保障工作
为进一步完善中国特色现代企业制度建设，促进公司董事会规范管理和
有效运行，提升对外部董事的服务保障工作水平，发挥公司外部董事在公司
治理中的作用，制定了符合公司实际的外部董事履职支撑保障方案，切实做
好外部董事履职期间相关服务保障工作，提升外部董事依法依规依章行权履
职能力，更好地发挥外部董事“独立性、专业性”的特点，为促进公司高质
量发展做出有力保障。
（三）执行股东大会决议及董事履职情况
2022 年，董事会共组织召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临
时股东大会 1 次，提请股东大会审议并通过议案 14 项，各项会议决议均得到
了全面有效落实，在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。
全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，
维护公司和股东的合法权益，积极参加相关培训，具体出席董事会情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
董事 是否独 会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
4
次数 加次数 加会议
王洪泽 否 14 14 0 0 0 否 2
路建波 否 14 14 0 0 0 否 2
张永光 否 14 14 0 0 0 否 2
李保民 否 14 14 1 0 0 否 2
宋文胜 否 14 14 1 0 0 否 2
谢敏 否 14 14 1 0 0 否 2
张双才 是 14 14 4 0 0 否 2
曹宇 是 14 14 4 0 0 否 2
文新祥 是 2 2 2 0 0 否 1
田昆如 是 12 12 2 0 0 否 1
（四）内部控制建设及实施情况
2022 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和
其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，全面完成内部控制制度梳理，
持续优化健全公司内部控制体系。董事会作了公司 2021 年度内部控制的自我
评价报告，并经致同会计师事务所审计，认为公司内部控制制度是健全的、
执行是有效的。公司《内部控制的自我评价报告》能客观、全面地反映公司
内部控制的真实情况。
进一步完善公司风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实风险管理和合
规管理工作的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、
应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，
多措并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标，增强公司持续
发展与抗风险能力。
（五）维护股东权益，提高公司的资本市场认可度
1. 股东分红情况
2022 年 6 月，公司董事会按照股东大会审议通过的《公司 2021 年年度
利润分配预案的议案》完成了 2021 年度利润分配实施工作，以公司总股本
553,307,099 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含
税），总计派发金额为 1,659.392 万元，占 2021 年度归属于上市公司股东净
利润的 30.55%。
5
2. 投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，董事会办公室通过上交所 E
互动易平台答复投资者提问，通过热线电话和电子邮件，主动听取和收集股
东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议；积极举办年度业绩说
明会，会上董事长、总经理、财务总监、董秘及独立董事代表均出席并与股
东亲密互动，有效建立与资本市场的沟通渠道，提升公司透明度，维护股东
知情权。
3. 持续提升信息披露质量，打造规范透明上市公司
2022 年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照证监会和上交所
信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，高质量做好定期报告与临时
报告的编制与披露，共发布定期报告 4 份，临时公告 64 份，公司重大事项信
息均公开、公平、及时、准确、完整披露。
三、加强董事培训，提高规范运作履职能力
2022 年，董事会按照国家证券监管部门的有关要求，积极组织公司董事、
监事、高级管理人员以及部分公司职能人员参加监管部门和上市公司协会举
办的各类业务培训 30 场次，认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关
的法律、法规和规章制度，通过学习不断加深认识和理解，不断提高规范运
作履职能力。
第二部分：2023 年度工作计划
2023 年，对标监管部门最新要求，公司董事会将以战略落地为抓手，从
法人治理、战略管理、内部控制、风险防范、体制机制改革等方面着手，进
一步夯实管理基础，促进公司深化改革、加快转型，稳步有序开展各项工作，
为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。重点做好以下几
方面工作：
6
一、2023 年年度经营目标
实现营业收入 24 亿元。
二、优化法人治理结构，提升公司规范运作水平
新形势下，公司治理面临着全新的挑战，公司将对标资本市场和行业监管
规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构，加强董事会自身建设，提升董
事会科学决策能力。
继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面把握证
监会、上交所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司关联交易管理、
大股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求。
继续开展董事会六项重点职权落实以及公司质量提升等专项工作，不断完
善授权管理机制，落实外部董事履职支撑保障，根据需要适时修订相关制度，
做好上级规范运作要求与公司管理体系的对接工作。
加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相
结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞争优
势；把合规与风险管理作为重中之重，全方位提升合规风控能力与内部控制的
有效性。
三、继续提升董事会科学决策水平，确保公司规范高效运作
2023 年，公司董事会将持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治
理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持，以董事会各专业委员会为核心,
充分发挥董事及有关专家的作用,通过专题调研、实地考察等方式，了解公司
发展战略、内部控制、重大事项及其进展等情况，评估可能对公司产生的影响，
全面掌握公司运作情况，适时给予公司专业、可行的建议或意见。在保障公司
健康稳定发展的前提下，认真履行社会责任和回报股东。
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四、推动重点项目建设，提升核心业务竞争力
董事会将进一步加强行业形势动态研判，以战略规划为指引，扎实推进“十
四五”综合发展规划的分解和落实，有效推动公司重点项目决策与建设，提高公
司运营效率，提升各板块业务的盈利能力，从而提升公司核心业务竞争力。
五、持续提升信息披露质量，提高投资者关系管理水平
2023 年，公司董事会将继续按照证监会信息披露系列准则及监管指引系列
文件的要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报
告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信
息传递以及内幕信息知情人的管理。加强与股东、潜在投资者的沟通，密切关
注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，与市场建立有效互动。关注投资
者诉求，做细做实投资者关系管理工作方式，多维度提升公司资本市场形象和
品牌影响力，维护股东合法权益。
六、高度重视并做好培训工作
加强董事、监事和高级管理人员的培训，继续积极组织董事、监事和高级
管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和
工作的规范性。
2023 年,董事会将继续秉承忠实、勤勉的宗旨,进一步优化公司战略布局,大
力推进产业结构调整、产品转型升级,完善内部控制建设,不断提高公司运营质量,
实现公司的健康、稳定、快速发展。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
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