证券代码:600135              证券简称:乐凯胶片           公告编号:2023-018


                     乐凯胶片股份有限公司
                   九届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第二次会议通知
于 2023 年 4 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日在办公
楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董事长
王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、公司总经理 2022 年年度工作报告的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、公司 2023 年经营方针的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、公司 2023 年经营计划的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    四、关于会计政策变更的议案

    详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯
胶片股份有限公司会计政策变更公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    五、公司 2022 年年度财务决算报告的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、公司 2023 年年度财务预算方案的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    七、公司 2022 年年度利润分配预案的议案

    详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯
胶片股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    八、为汕头乐凯胶片有限公司申请银行授信提供担保的议案

    为保障汕头乐凯胶片有限公司（以下简称“汕头影像”）的生产经营，同意公
司为汕头影像向工商银行申请 3,000 万元人民币综合授信、交通银行 3,000 万元
人民币综合授信提供担保（自授信申请成功之日起一年）。该担保事项所需手续
委托公司财务金融部办理。详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司担保公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    九、为乐凯医疗科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

    为保障乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）的生产经营，同意公
司为乐凯医疗向中国银行申请 5,000 万元人民币综合授信提供担保（自授信申请
成功之日起一年）。该担保事项所需手续委托公司财务金融部办理。详见公司同
日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公
司担保公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    十、关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案
    根据公司 2023 年度经营计划和业务拓展需要，2023 年度（至下一年度审批
日前有效）拟申请银行综合授信额度如下：

    工商银行：3 亿元人民币；

    建设银行：3 亿元人民币；

    交通银行：3 亿元人民币；

    中国银行：2 亿元人民币；

    光大银行：2 亿元人民币；

    民生银行：2 亿元人民币；

    招商银行：2 亿元人民币。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    十一、公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

    详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯
胶片股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    十二、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案

    详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）的《乐凯胶片股份有限
公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

    关联董事回避表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    十三、公司独立董事 2022 年年度述职报告的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    十四、公司董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    十五、公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
    详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯
胶片股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    十六、公司董事会 2022 年年度工作报告的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    十七、公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    十八、公司 2023 年第一季度报告的议案

    详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯
胶片股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    十九、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

    同意公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，详见公司同日发
布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

    同意 9 票、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    特此公告。



                                                乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 25 日