证券代码：600136          证券简称：当代明诚           公告编号：临 2018-128 号




                       武汉当代明诚文化股份有限公司

                 第八届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018 年 9 月 7 日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。
     (三)本次董事会会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯方式召开。
     (四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

     二、董事会会议审议情况
    （一）关于为控股子公司明体育诚国际融资提供担保及股权质押的议案
     本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
    公司关于为控股子公司提供担保并质押股权的公告将同日刊登于《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券日 报 》 和 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二）关于签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议暨关联交易的议案
    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事易仁涛先生、
王鸣先生回避表决。本议案获得通过。
    公司关于签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议暨关联交易的公告将同
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案
   本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
   公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   特此公告。




                                  武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
                                                     2018 年 9 月 15 日