证券代码：600136       证券简称：当代明诚      公告编号：临 2018-150 号




                   武汉当代明诚文化股份有限公司

               第八届董事会第五十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018 年 10 月 23 日以传真和电子邮
件方式通知各位董事。
    (三)本次董事会会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

    二、董事会会议审议情况
    （一）公司 2018 年三季度报告及其正文
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司 2018 年三季度报告正文将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司 2018
年三季度报告将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）关于公司会计政策变更的议案
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司关于会计政策变更的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                        武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
                                                             2018 年 10 月 31 日