证券代码：600136         证券简称：当代明诚         公告编号：临 2019-010 号



                     武汉当代明诚文化股份有限公司
                第八届董事会第六十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2019 年 2 月 11 日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。
     (三)本次董事会会议于 2019 年 2 月 14 日以通讯方式召开。
     (四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
     二、董事会会议审议情况
    （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案
     本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     公司关于修订《公司章程》部分条款的公告将同日刊登于《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二）关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案
     本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
     公司关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告将同日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
     特此公告。
                                            武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 2 月 15 日