当代文体:第九届董事会第七次会议决议公告2020-05-26
证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临 2020-033 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2020 年 5 月 19 日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于 2020 年 5 月 25 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
(一)关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案
本议案表决结果为:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事易仁涛先生、
闫爱华先生、喻凌霄先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。本议
案获得通过。
公司关于追认 2019 年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
(二) 公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
本议案表决结果为:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事易仁涛先生、
闫爱华先生、喻凌霄先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。本议
案获得通过。本议案尚须提交股东大会由非关联方股东审议通过。
公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
(三)关于召开 2019 年年度股东大会的议案
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 25 日