证券代码：600136              证券简称：当代文体           公告编号：临 2021-088 号



              武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
               第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2021 年 9 月 24 日以传真和电子邮件方
式通知各位董事。
    (三)本次董事会会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》
    公司拟向控股股东武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”）贷款
人民币 9000 万元，期限 3 个月，利率 9.65%/年。
    公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了
同意的独立意见，认为本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展的需要，有利于
公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计
委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。
    本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事易仁涛先生、杨
秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。本议案获
得通过。
    关于公司向控股股东贷款暨关联交易的公告将刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 9 月 30 日