证券代码：600136              证券简称：ST 明诚          公告编号：临 2022-082 号



          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
            第九届董事会第四十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2022 年 9 月 25 日以传真和电子邮件方
式通知各位董事。
    (三)本次董事会会议于 2022 年 9 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

    二、董事会会议审议情况
    （一）关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
    鉴于 2022 年版权市场行情因受疫情的持续影响，导致价格波动较大，为避免
2022 年度日常关联交易额度预测偏差过大，因此公司 2022 年上半年度未对 2022 年
日常关联交易总额进行预测。加之公司目前不再拥有西甲联赛全媒体版权业务，因
此，在剔除《LaLiga 赛事分许可协议》（2022 年 7 月 19 日签署，详见公司公告：临
2022-073、079 号）效力尚存疑，以及依据《AFC 赛事框架合作协议》应签署的 2022
年度《AFC 赛事许可权利协议》尚未签署的前提下，公司预计 2022 年度与新爱体育
之间的日常关联交易金额将不超过 49,000 万元。
    本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会审议通
过，还尚需提交股东大会审议。
    公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     （二）关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案
     公司于 2019 年 9 月 3 日至 2019 年 9 月 30 日实施股份回购，累计回购股份
1,525,500 股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满，根据《公司法》《证
券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，
现拟对该回购股份依法注销，并办理相关注销手续。
     本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会审议通
过，还尚需提交股东大会审议。
     公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告将同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     （三）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
     本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会审议通
过。
     公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知将于同日刊登于《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

     特此公告。




                                       武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                                          2022 年 10 月 1 日