天津入云律师事务所
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关于 虽
卜
黛
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 、
⒛zz年 第二次临时股东大会
~ 之
法律意见书
提交单位 :天 津人云律师事务所
⒛羽 年 ⒑ 月
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致 :武 汉 当代明诚文化体育集 团股份有限公司
“ ”
天津入云律 师事务所 (以 下简称 本所 )接 受武汉 当代明
“ ”
诚文化体育集 团股份有限公司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,委 派
宋卉律 师和 陈家 绪律 师列席 公 司于 ⒛22年 10月 17日 召开 的
⒛22年 第二次临时股 东大会〈以下简称 “本次股东大会 ”),并
“ ”
根据 《中华人 民共和 国公司法》 (以 下简称 公司法 )、 《中华
乃
〓
“ ”
人 民共和 国证券 法》 (以 下简称 《证 券法》 )、 《上 市公司 <
勰
“ ”
股东大会规则 》 (以 下简称 《股东大会规则》 )和 《武汉 当代 严
“
明诚文化体育集 团股份有限公司章程》(以 下简称 《公司章程》0
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及其他相关法律 、法规及规范性文件的规定 ,就 本次股东大会的
召集、召开程序 1会 议召集人资格 、出席会议人员的资格 、大会
的表决程序及表决结果等重要事项的合法有效性进行 了律 师见
证并 出具本法律意见 。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响 ,本
所指派的律师通过视频方式列席本次股东大会,对 本次股东大会
进行 了见证。
本所律师审查 了本次股东大会的相关材料 ,包 括 :
1.《 公司章程》 ;
2.公 司于 ⒛” 年 10月 1日 公告的第九届 董事 会第四十一次
会议决议 ;
3.公 司于 zO22年 10月 1日 公告的第九届监事 会第二十 次
一
会议决议 :
∶4。 公 司于∷zO22年 10月 1日 公告的关于 ⒛22年 度 日常关联
交易预计的议案 ;
5.公 司于 ⒛22年 10月 1日 公告的关于注销部分 回购股份并
减少注册资本的议案 ;
6‘ 公司于 ⒛22年 10月 1日 公告的独立董事关于第九届董事
会第四十一次会议相关事项的独立意见 ;
7.公 司于 ⒛ 22年 10月 1日 刊载于 《中国证 券报 》、 《上海
证券报 》、 《证 券时报 》、 《证 券 日报》以及上海证券交易所 网
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站 lhttp:〃蛳 。sse。 ∞m。 cn)上 的 《武汉 当代明诚文化体育集 团 瞀
股份有限公司关于召开 2V2年 第二次临时股东大会的通知》 ;
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甄
8.公 司于 2022年 10月 1日 公告的本次股东大会会议资料 ;
建
9.出 席会议的股东授权代表的资格 、身份 证 明文件 ;
10.其 他相关会议文件 。
公司已向本所保证和承诺,公 司所提供的文件 以及所作 出的
陈述和说明是完整的、真实的和有效的 ,有 关文件及其上面的签
字和印章是真实的,且 一切足 以影响本法律意见书的事实和文件
均 已向本所披露 ,且 无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集及召开程序 、会
议召集人资格 、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序及表
决结果等事项发表意见 。
本法律意见书仅供公司为本次股东大 会之 目的使用,不 得用
于其他任何 目的 。本所 同意本法律意见书作为本次股东大 会公告
材料 ,随 其他材料 ˉ起 向社会公众披露 ,并 依法承担相关的法律
责任 。未经本所 同意 ,本 法律意见书不得用于其他任何 目的或用
途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽
责精神 ,对 公司提供的有关文件和事 实进行 了核查和验证 ,并 出
具法律意见如下 :
ˉ 、关于本次股东大会的召集 、召开程序
(一 )本 次股东大会的召集
根据公司第九届董事 会第四十一次会议于 ⒛22年 10月 1日
“ ”
公告 的会议决议 ,公 司董事会 (以 下简称 召集人 )提 议于 御
麟
⒛22年 10月 17日 召开本次股东大会 ,并 提前 16日 于 ⒛22年
10月 1日 在 《中国证券报 》、 《上海证券报 》、 《证券时报 》、
酏
罗
《证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://-。
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sse。 com。 cn)上 刊载 了 《武汉 当代明诚文化体育集
团股份有限公司关于召开 2∞ 2年 第二次临时股东大会 的通知》
(以 下简称 “ 《会议通知》 ” ),以 公告方式通知 了各位股东 。
召集人在法定时间内公告 了 《会议通知》 ,在 《会议通知》
中列明 了本次股东大会的时间、地点、会议审议的议案及议案的
具体 内容 ,并 说明了各股东有权 出席 ,并 可委托代理人 出席和行
使表决权及有权 出席股东的股权登记 日,出 席会议股东的登记办
法、联系电话和联系人姓名。
(二 )本 次股东大会的召开
∷
1。 本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式召
开。
2.本 次股东大会的现场会议于 ⒛22年 10月 17日 上午 10:
SO在 公 司会议 室如期召开 ,会 议 由董事长主持 。本次股东大会
召开的时间、地点、会议 内容与 《会议通知》公告 △致 。
公 司通过上海证 券交易所交易系统 向股东提供 网络形式投
票平 台的具体 时 间为 :⒛ 22年 10月 17目 9d卜 9:zs,⒐ 30-
1⒈ 30,1⒊ 0Oˉ 1⒌ 0O;通 过互联 网投票平 台的投票时间为 ⒛⒛
年 10月 17日 的 9ns-15:oo。
综上 ,本 所律师认为 ,本 次股东大会召开的时间、地点与公
告的内容相一 致 ,会 议的召集 、召开程序符合 《公司法》 《证券
法》 《股东大会规则》和 《公司章程》及其他法律 、法规的规定 。
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二 、关于本次股东大会的召集人 、出席人 员的资格
(一 )召 集人资格 爵
本次股东大会的召集人为公司董事会 ,召 集人资格符合相关
法律法规和 《公司章程》的规定 。
(二 )出 席本次股东大会的人员资格
1.根 据 《会议通知》 ,截 至 zO22年 10月 11日 股权登记 日
收市后,在 中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权 出席股东大会。实际参加本次股东大会的股东授
权 代 表 人数 共 计 17人 (代 表 股 东 人 数 19人 )。 代 表 股 份
1gO,571,6"股 ,占 公司总股本的 3⒍ gg%。
(1)经 核查 ,出 席本次股东大会现场会议的股东授权代表
人数 为 4人 (代 表股 东入数 6人 ),代 表有表 决权股份数 为
1sO,081,073股 ,占 公司总股本的 3O∶ 800/0,其 均为公司董事会确
定的股权登记 日收市后,在 中国证券登记结算有限责任公 司上海
分公 司登记在册的公司股东或其合法授权代表人。
(2)根 据 上证所信息网络有限公 司提供的本次股东大会 网
络投票结果 ,参 与本次股东大会网络投票的股东共 13名 (代 表
股东人数 13人 ),代 表股份 羽0,sO0。 0O股 -占 公 司总殿 本 的
0。 Og%。 通过 网络投票 系∷统参加表决的股东的资格 ,其 身份 已由
身份验证机构负责验证。
2.公 司董事 、监事和董事会秘书及本所律师参加 了本次股东
大会 。公司经理和其他高级管理人员列席 了本次股东大会。
综上 ,本 所律师认为 ,本 次股东大会召集人 、出席人员的资
格符合 《公司法》 《证券法》 《股东大 会规则》和 《公司章程》
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及其他法律、法规的规定 ,其 资格合法 、有效 。 斜
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结呆 〓
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(一 )本 次股东大会的表决程序
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1.本 次股东大会审议的议案与 《会议通知》相符 ,没 有 出现 驷
修改原议案或增加新议案的情形 。
2.本 次股东大 会采取现场投票与 网络投票相结合的表决方
式 。经本所律师见证 ,出 席本次股东大会现场会议的股东授权代
表就 《会议通知》中列明的议案 以现场记名投票方式进行 了投票
表决 ,按 《公司章程》规定的程序进行 了监票、验票和计票 ,并
当场公布 了表决结果 。
3.参 与网络投票的股东在规定 的网络投票期 间通过 上 海证
券交易所交易系统投票平 台或 上 海 证 券交易所 互联 网投票平 台
行使 了表决权 ,网 络投票结束后 ,上 证所信息网络有限公司向公
司提供 了网络投票的统计数据文件。
4.本 次股东大会投票结束后,公 司合并统计 了本次股东大会
现场投票和 网络投票的表决结果 。
(二 冫∷本次股东大会的表决结呆
经本所律师见证 ,本 次股东大会按照法律法规和 《公司章程》
的规定 ,审 议通过以下议案 ,具 体表决情况如下 :
议案一 :关 于 20z2年 庋 日常关联 交易预计的议案
表决结果为 :同 意 180,399,173股 ,占 出席会议有 效表决权
股份数的 gg。 gO%;反 对 172∶ sO0股 ,占 出席会议有 效表决权股
份数的 0.1o%;弃 权 0股 ,占 出席会议有 效表决权股份数的 0%。
本议案为股东大会特别决议议案 ,已 获得 出席本次股东大会
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有效表决权股份总数的三分之 三 以上通过。关联股东易仁涛、喻 耱
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凌霄 回避表决 。 丬
议 案 二 :关 于注销部分 回购赦份并∷ 注册资本的议案
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表决结果为 :同 意 180,硐 6,4"股 ,占 出席会议有效表决权
股份数的 gg。 91%;反 对 165,⒛ 0股 ,占 出席会议有 效表决权股
份数的 0。 Og%;弃 权 0股 ,占 出席会议有效表决权股份数的 眺 。
本议案为股东大会特别决议议案 ,已 获得 出席本次股东大会
有效表决权股份总数的三分之 二 以上通过。
上述两项议案为对 中小投资者单独计票议案,其 中中小投资
者的表决情况如下 :
议案一表决结果为 :同 意 31,ss2,449股 ,占 有效表决权股份
总数的 gg。 镉%;反 对 172,sO0股 ,占 有效表决权股份总数的 0。 弘%;
弃权 0股 ,占 有效表决权股份总数的 OVO。
议案 二表决结果为 :同 意 31,659,弘 9股 ,占 有效表决权股份
∷
总数的 gg。 鲳%;反 对 165,⒛ o股 ,占 有效表决权股份总数的 ⒍ 52%;
弃权 0股 ,占 有效表决权股份总数的 00/0。
本所律师认为,本 次股东大会的表决程序符合 《公司法》《证
券法》 《股东大会规则 》和 《公司章程》及其他法律、法规的规
定 ,表 决结果合法 1有 效 。
四、结论意见
综上所述 ,本 所律师认为 ,公 司本次股东大会的召集和召开
程序、会议召集人资格 、∷出席会议人员的资格 、大会的表决程序
及表决结果符合相关法律 、∷法规 、规范性文件的规定及 《公司章
程》的规定 。本次股东大会形成的决议合法 、有 效 。
本法律意见书正本叁份。 蟪
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(本 页无 正文 ,为 《天津入云律师事务所关于武汉 当代 明诚文化
体育集团股份有限公司 ⒛22年 第:次 临时股东大会之 法律意见
书》的签署页 )
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承 办 律 师 :
宋卉
承办律 师 :
陈家绪
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