2023 年第二次临时股东大会会议资料




武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

 2023 年第二次临时股东大会会议资料




               武   汉

           二〇二三年三月
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                          目 录

序号                   议案名称                        页码

 1     关于董事会换届选举的议案                          1

 2     关于监事会换届选举的议案                          3
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                   关于董事会换届选举的议案


各位股东：

   鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券

交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，经公司第九届董事会提名

委员会经审核，决定提名周栋先生、王雷先生、李力韦女士、夏思思女士、谢忱

先生为公司第十届董事会董事；戴正清先生、杨汉明先生、曹龙先生为公司第十

届董事会独立董事。（简历附后）

   现提请股东大会审议。




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简历：
   1、董事
   周栋：43 岁，曾任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经
理、总经理助理及本公司副总经理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公
司董事长。
   王雷先生：37 岁，硕士研究生。历任当代教育（武汉）有限公司运营部部长、
总裁助理、副总裁；北京当代海嘉教育科技有限公司副总经理；克什克腾旗三特
旅业开发有限公司董事长、总经理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公
司总经理。
   李力韦女士：40 岁，硕士学历。现任武汉国创资本投资有限公司董事会秘书
兼董事会办公室经理；武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事。
   夏思思女士：37 岁，本科学历，注册会计师。曾任湖北金旭农业发展股份有
限公司董事会办公室经理；武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司计划财务部
总经理。现任武汉国创资本投资有限公司董事会办公室副经理。
   谢忱先生:32 岁，研究生学历。曾任武汉国创资本投资有限公司投资发展部投
资经理；现任武汉国创新盛商业管理有限公司投资经理。
   2、独立董事
   戴正清：59 岁，博士学历。曾任武汉大学医学部学生科科长、武汉大学医学
部德育研究室副主任、武汉华信高新技术股份有限公司独立董事。现任武汉大学
马克思主义学院硕士生导师。
   杨汉明：60 岁，博士学历，中国注册会计师。曾任湖北省农发投外部董事、
湖北广济药业股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学会计学院教授、博
士生导师；湖北能源股份公司、湖北绿色家园材料技术股份公司、武汉金运激光
股份有限公司独立董事；湖北铁路建设投资集团外部董事。
   曹龙：47 岁，本科学历。历任富登小额贷款（湖北）有限公司业务发展总监、
兴业银行武汉分行零售副总监、浦发银行武汉分行公司业务二部总经理、华厦银
行武汉分行支行行长。现任武汉祥农汉企业管理咨询工作室总经理。




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                   关于监事会换届选举的议案


各位股东：

    鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司决定提名张浩先生、刘

良俊先生为公司第十届监事会监事。（简历附后）

    现提请股东大会审议。




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简历：
   张浩：64 岁，研究生。历任乌鲁木齐市头屯河区副区长；中共新疆维吾尔自
治区党校教授、科研处处长。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司党委
书记。
   刘良俊：37 岁，本科学历。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司公共事
务中心公关主管。




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