证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号:临 2019-035 中青旅控股股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 10 月 29 日以通 讯表决方式召开,会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。 会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了公司 2019 年第三季度报告 正文及全文。 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十九日