证券代码：600138           证券简称：中青旅           公告编号：临 2020-004



                     中青旅控股股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会于近日收到公司独立董事周奇凤先生、李东辉先生递交的书面辞
职报告。周奇凤先生于 2014 年 6 月 5 日公司 2013 年度股东大会、2015 年 12 月
21 日公司 2015 年第一次临时股东大会及 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次
临时股东大会被选举为公司独立董事，连续担任公司独立董事的时间将满六年，
根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，同时基于个人原因，周奇凤先生申
请辞去公司第八届董事会独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会主任委员职务。李东辉先生于 2014 年 12 月 26 日公司 2014 年第二次
临时股东大会、2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会及 2018 年
12 月 28 日公司 2018 年第三次临时股东大会被选举为公司独立董事，基于个人
原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及内控与审计委员会委员职务。周奇
凤先生和李东辉先生辞职后，将不在公司担任其他职务。
    因周奇凤先生和李东辉先生辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 9 人，
且独立董事占比低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》等相关规定，周奇凤先生和李东辉先生的辞职申请将于公司选举出新任
独立董事时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券
交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
    周奇凤先生和李东辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为
公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周奇凤先生和李东辉先
生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                              中青旅控股股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年三月十日