证券代码：600138            证券简称：中青旅         公告编号：2020-043

                   中青旅控股股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

   (一)    股东大会召开的时间：2020 年 11 月 16 日
   (二)    股东大会召开的地点：中青旅大厦 2009 会议室
   (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
       况：
   1、出席会议的股东和代理人人数                                          17
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               164,404,494
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                   22.7128
   权股份总数的比例（%）
   (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
       况等。
        本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董
   事长邱文鹤先生主持。
   (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1. 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事康国明先生、张立军先生、陈昌宏
       先生、倪阳平先生、郑颖宇先生、李聚合先生因公务未出席本次股东大
       会；
   2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘文捷女士因公务未出席本次股东
                大会；
             3. 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。



       二、     议案审议情况

             (一)    非累积投票议案
             1. 议案名称：关于控股子公司山水酒店为其全资子公司新化中青旅山水酒
                店有限公司提供担保的议案
                审议结果：通过
       表决情况：
 股东类型                       同意                                  反对                          弃权
                         票数          比例（%）            票数             比例（%）     票数      比例（%）
       A股             164,088,526        99.8078            315,968            0.1922          0               0



             (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                议案名称                       同意                         反对                     弃权
序号                                       票数           比例（%）     票数       比例（%） 票数          比例（%）
        关于控股子公司山水酒店为其
 1      全资子公司新化中青旅山水酒      39,783,526        99.2120      315,968         0.7880        0              0
        店有限公司提供担保的议案



             (三)    关于议案表决的有关情况说明
             本次会议审议的议案需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



       三、     律师见证情况

             (一)    本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所
             律师：计永胜、李新
             (二)    律师见证结论意见：
                 公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的
             资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东
             大会通过的决议合法有效。
四、   备查文件目录

   (一)   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   (二)   本所要求的其他文件。




                                              中青旅控股股份有限公司
                                                    2020 年 11 月 17 日