中青旅:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-17
证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:2020-043
中青旅控股股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:中青旅大厦 2009 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 164,404,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
22.7128
权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由副董
事长邱文鹤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事康国明先生、张立军先生、陈昌宏
先生、倪阳平先生、郑颖宇先生、李聚合先生因公务未出席本次股东大
会;
2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事潘文捷女士因公务未出席本次股东
大会;
3. 董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于控股子公司山水酒店为其全资子公司新化中青旅山水酒
店有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 164,088,526 99.8078 315,968 0.1922 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于控股子公司山水酒店为其
1 全资子公司新化中青旅山水酒 39,783,526 99.2120 315,968 0.7880 0 0
店有限公司提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中永律师事务所
律师:计永胜、李新
(二) 律师见证结论意见:
公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的
资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东
大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二) 本所要求的其他文件。
中青旅控股股份有限公司
2020 年 11 月 17 日