证券代码：600138          证券简称：中青旅           公告编号：临 2022-021




                 中青旅控股股份有限公司
         第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2022 年 5 月 18 日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会
议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：


    一、关于公司发行中期票据的议案
    10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    二、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
    10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。




    特此公告。


                                             中青旅控股股份有限公司董事会
                                               二〇二二年五月十九日