证券代码：600138             证券简称：中青旅             公告编号：临 2022-038



                     中青旅控股股份有限公司
     关于调整与光大银行房屋租赁关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：


     中国光大银行股份有限公司北京分行拟承租中青旅大厦部分场所，租金

共计 6,175.11 万元；
     本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组；

     过去 12 个月公司与中国光大银行股份有限公司北京分行未发生非日常

关联交易（不含本次关联交易），过去 12 个月公司与其他关联人未发生交易类
别相关的非日常关联交易；
     本次关联交易无需提交股东大会审议。


    一、关联交易概述

    2021 年 12 月 31 日，中青旅控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董
事会临时会议审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司与中国光大银行股
份有限公司北京分行（下称“光大银行北京分行”）签署租赁协议，由光大银行
北京分行承租中青旅大厦部分场所，租赁期限为 10 年，租金共计 7,518.72 万元，
具 体 情 况 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn/ 披 露 的 临
2022-002 号公告。
    现经双方协商，对租赁面积进行调整，租赁期限不变。因租赁面积减少，调
整后租金共计 6,175.11 万元。本次调整与光大银行房租租赁关联交易事项已于
2022 年 6 月 27 日经中青旅第九届董事会第一次会议审议通过，关联董事谢辉女
士回避表决。本次交易未达到股东大会审议标准，无须提交股东大会审议。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联

                                        1
人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联关系介绍
    鉴于截至 2022 年 6 月 18 日，中国光大银行股份有限公司（下称“光大银行”）
控股股东中国光大集团股份有限公司（下称“光大集团”）直接和间接合计持有
公司 22.12%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，光大银行为
公司关联法人，
    （二）关联方基本情况
    关联方：中国光大银行股份有限公司北京分行
    统一社会信用代码：911101028013874366
    成立时间：2000 年 8 月 2 日
    注册地址：北京市西城区宣武门内大街 1 号
    负责人：王罡
    公司类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
    经营范围：办理人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理
票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券；
从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；
外汇票据的承兑和贴现；同业外汇拆借；外汇借款、外汇担保；买卖和代理买卖
股票以外的有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外
汇买卖；咨信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其它业务。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
    三、关联交易标的基本情况

    房屋位置：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 101-103、105-106、
107 室
    房屋所有权人：中青旅控股股份有限公司



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    权属情况：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押，不涉及诉讼、仲裁
事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍本次交易的情况。
    四、关联交易合同主要内容
    （一）合同主体：
    出租方：中青旅控股股份有限公司
    承租方：中国光大银行股份有限公司北京分行
    （二）租赁房屋位置：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 1 层
101-103、105-106、107 室
    （三）租赁期限：自 2022 年 10 月 1 日至 2032 年 9 月 30 日
    （四）租金标准：2022 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，年租金人民币 584
万 7 千 7 百元整；2025 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日，年租金人民币 614 万
元整；2028 年 10 月 1 日至 2032 年 9 月 30 日，年租金人民币 644 万 7 千元整。
    （五）支付方式：承租方按年支付租金，承租方应于每年 6 月 30 日之前支
付下一年度的年租金。
    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次光大银行北京分行租赁中青旅大厦部分场所用于办公经营，有助于提升
中青旅大厦租赁业务，增加公司业务收入，符合上市公司和全体股东的利益。
    六、该关联交易应当履行的审议程序

    本次调整与光大银行房租租赁关联交易事项已于 2022 年 6 月 27 日经中青旅
第九届董事会第一次会议审议通过，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。关联
董事谢辉女士回避表决，其他 10 位非关联董事包括 4 位独立董事均表示赞成本
次交易。
    公司独立董事对《关于调整与光大银行房屋租赁关联交易的议案》发表了如
下事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司
的实际情况，我们一致认为上述关联交易事项乃按一般商业条款达成，定价公允
合理，不存在利益输送情形，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将该议
案提交董事会审议。
    公司内控与审计委员会对本次关联交易事项发表如下意见：上述关联交易事
项是正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形，我们一
致同意该议案。

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    公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：我们认为本次关联
交易是本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，按照公开、公平、公正的原则，
依照市场公允价格确定交易金额，是正常的商业行为，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。本次关联交易提交公司董事会进行审议，关联董事回避表决，审
议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。
    七、备查附件
    （一）独立董事事前认可意见；
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
    （三）董事会内控与审计委员会会议决议；
    （四）中青旅第九届董事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                          中青旅控股股份有限公司董事会
                                               二〇二二年六月二十八日




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