证券代码：600138           证券简称：中青旅           公告编号：临 2022-046



                 中青旅控股股份有限公司
         第九届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中青旅控股股份有限公司第九届董事会临时会议于 2022 年 10 月 27 日以通
讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达董事。
会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：


    一、公司 2022 年第三季度报告
    11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    二、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
    11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。




    特此公告。


                                              中青旅控股股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十月二十八日