证券代码：600138            证券简称：中青旅          编号：临 2023-017



          中青旅控股股份有限公司
    第九届董事会 2023 年第一次临时会议
                  决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年第一次
临时会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 18
日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审
议通过了以下议案：

    一、公司 2023 年第一季度报告

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、公司 2022 年度风险偏好执行情况及 2023 年度风险偏好陈述书

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、公司关于修订《关联交易管理办法》的议案

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                            中青旅控股股份有限公司董事会
                                                二〇二三年四月二十九日