西部资源：第九届董事会第一次会议决议公告2019-08-15
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2019-040 号
四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室召开。公司董事会办公室在 2019 年第一
次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事 5
人，实到 5 人。本次会议由全体董事共同推举董事夏勇先生主持会议，会议的召
集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如
下决议：
一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》
决定推选夏勇先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届
董事会届满。
董事长简历详见附件。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》
同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委
员会四个专业委员会，经选举，各专业委员会组成情况如下：
1、战略委员会：夏勇(主任委员)、李晓黎、方万萍；
2、审计委员会：李晓黎 (主任委员)、方万萍、沈兵红；
3、提名委员会：方万萍（主任委员）、夏勇、沈兵红；
4、薪酬与考核委员会：李晓黎（主任委员)、夏勇、沈兵红。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《关于聘任高管人员的议案》
1、同意聘任孙小松先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；
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2、同意聘任武冰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；
3、同意聘任雷霆先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；
4、同意聘任李萧先生为公司财务总监、副总经理，任期至本届董事会届满；
5、同意由董事长夏勇先生代为履行董事会秘书工作职责。
鉴于本次董事会秘书聘任工作暂未完成，在公司聘任新的董事会秘书之前，
将由董事长夏勇先生代为履行董事会秘书工作职责。公司将尽快完成上述聘任工
作，规范公司治理结构。
以上人员简历详见附件。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及公司实际工作需要，同意
聘任秦华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事
会任期一致。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 15 日
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附件：
董事长简历：
夏勇，男，50 岁，山东省经济学院国际贸易专业，大学本科学历。曾就职
于山东新汶矿业集团协庄煤矿计划科、协庄煤矿电厂经营部经理，历任德国 KCH
防腐技术公司(上海)代表处采购部经理、香港协鑫集团上海弗卡斯环保工程有限
公司商务部副经理、北京中大能环工程技术有限公司总经理、上海贵航能环工程
技术有限公司总经理、建新矿业股份有限责任公司副总经理、总经理。
高管人员简历：
总经理：
孙小松，男，55 岁，中国人民大学国民经济管理专业，大学本科学历。曾
任职于国家旅游局计划司投资处、值班室秘书处，曾任中国港中旅集团北京首席
代表兼港中旅酒店管理公司助理总经理。现任中国民营企业交易中心有限公司执
行总裁。
副总经理：
武冰，男，36 岁，北京大学法律硕士。曾任北京赛德万方投资有限责任公
司投资总监。现任北京蓝天盛源资本管理有限公司合规风控负责人，公司董事。
雷霆，男，42 岁，北京电影学院摄影专业，大学本科学历。曾任柯达（中
国）投资有限公司娱乐影像部北区销售主管，北京嘉德星辰文化传媒有限公司董
事长。
财务总监、副总经理：
李萧，男，43 岁，四川大学英语专业，大专学历。曾任四川瑞丰土地整理
整理开发公司总经理，四川恒九盈丰投资有限公司总经理。现任成都弘森文旅股
权投资基金管理有限公司董事。
证券事务代表简历：
秦华，女，汉族，42 岁，大学本科学历。曾任职于四川西部资源控股股份
有限公司人力资源部、行政部，现任公司证券事务代表。
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