证券代码：600139         股票简称：西部资源        公告编号：临 2020-031 号

                四川西部资源控股股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
会议于 2020 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室在 2019
年年度股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事 5
人，实到 5 人。本次会议由全体董事共同推举董事石学松先生主持会议，会议的
召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成
如下决议：

    一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》

    决定推选石学松先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人，简历附后），
任期至本届董事会届满。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

    同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下：
    1、战略委员会：石学松(主任委员)、张鲲、舒帅斌；
    2、审计委员会：李晓黎(主任委员)、张鲲、舒帅斌；
    3、提名委员会：张鲲（主任委员）、石学松、舒帅斌；
    4、薪酬与考核委员会：李晓黎（主任委员)、石学松、王娜。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告




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                                          四川西部资源控股股份有限公司
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                                                 2020 年 5 月 21 日




附件：


董事长简历


    石学松，男，41 岁，西北大学经济管理学院 MBA，硕士研究生学历。曾任贵
航飞机设计研究所工程师、大唐移动通信设备有限公司西安分公司计划经理、西
安天和防务技术股份有限公司科研管理部部长。现任贵州凉都产业投资管理有限
公司董事、副总经理，公司董事。




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