证券代码：600139 证券简称：*ST 西源 公告编号：2022-072 号
四川西部资源控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的方式：腾讯会议线上会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,918,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.5925
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议采取线上参会（通讯方式投票）和网络投票相结合的表决方式，会
议由公司董事会召集，由董事长史跃朋先生主持。本次会议的召集、召开和表决
方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席杨曦因工作原因授权委托职
工监事史丫丫参加会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
4、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
5、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
6、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
7、 议案名称：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
8、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
9、 议案名称：董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及
事项的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
10、 议案名称：《公司 2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
11、 议案名称：董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计
报告涉及事项的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
12、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 152,000 0.1064 0 0
13、 议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,766,537 99.8936 87,500 0.0612 64,500 0.0452
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2021 年度利润分配
7 及资本公积金转增股 5,544,500 97.3316 152,000 2.6684 0 0
本预案
关于计提资产减值准
8 5,544,500 97.3316 152,000 2.6684 0 0
备的议案
董事会关于对会计师
事务所出具保留无法
9 5,544,500 97.3316 152,000 2.6684 0 0
表示意见审计报告涉
及事项的专项说明
《公司 2021 年度内
10 5,544,500 97.3316 152,000 2.6684 0 0
部控制评价报告》
董事会关于对会计师
事务所出具带否定意
11 5,544,500 97.3316 152,000 2.6684 0 0
见内部控制审计报告
涉及事项的专项说明
关于前期会计差错更
13 5,544,500 97.3316 87,500 1.5360 64,500 1.1324
正及追溯调整的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案均为普通议案，获得了有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京银律师事务所
律师：彭少华、张洁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次
股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川西部资源控股股份有限公司
2021 年 5 月 21 日