证券代码：600139        股票简称：*ST 西源         公告编号：临 2023-009 号

              四川西部资源控股股份有限公司
         第九届董事会第三十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
四次会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召开，公司董事会办公室经得全体董事
一致同意，于 2023 年 2 月 9 日采取电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会
议由董事长史跃朋先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表
决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

    鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队已连续 3 年为公司提供审
计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战
略调整、业务发展以及审计工作的需要，同意公司聘任中名国成会计师事务所(特
殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期至公司 2022
年度审计相关工作全部结束为止，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务
情况和市场行情等与其协商确定审计费用等内容并签订合同。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起方可生效。
    具体内容详见公司临 2023-010 号《关于聘任会计师事务所的公告》。

    表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 2 月 28 日（星期二）召开“2023 年第一次临时股东大
会”，会议通知另见临 2023-011 号公告。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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特此公告。




                 四川西部资源控股股份有限公司
                           董 事 会
                        2023 年 2 月 13 日




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