证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2009-28

    长春一东离合器股份有限公司四届十一次董事会决议公告

    暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春一东离合器股份有限公司四届十一次董事会议于2009 年12 月29 日在

    公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2009 年12 月19 日以专人送达或

    电子邮件方式发出。会议应到董事9 名，到会董事9 名，符合《公司法》及《公

    司章程》的规定。

    公司监事列席会议。

    会议由董事长李长江主持，形成如下决议：

    1、审议通过了关于聘任国富浩华会计师事务所担任公司2009 年度财务审计

    工作的议案。同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    我公司2008年度聘任万隆亚州会计师事务所有限公司担任年度审计工作。

    2009年该会计师事务所与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务

    所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的公司

    名称变更为国富浩华会计师事务所有限公司。此变更经国家工商行政管理总局审

    核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。

    公司独立董事、董事会审计委员会经审核该所合并后的执业资质情况并考察

    以往年度该所审计工作质量情况，提议聘任合并后的国富浩华会计师事务所有限

    公司担任公司2009 年度财务审计工作。

    2、审议通过了关于计提资产减值准备及资产处置核销的议案。同意票9 票，

    反对票0 票，弃权票0 票。

    （1）计提资产减值情况

    公司本年度借整体搬迁的契机并结合本年主机厂产品转型和图纸变更情况

    清查出一批产品零件存货，因主机厂产品转型及图纸变更原因，该部分存货已不

    适应生产需要，拟按存货成本与预计可变现净值之间的差额计提存货跌价准备。2

    该批存货成本为4,723,334.97，预计可变现净值10,369.51 元，计提存货跌价

    准备4,712,965.46 元。此项计提将影响当期损益4,712,965.46 元。

    （2）资产核销情况

    （2-1）失窃钢材核销

    公司因钢材失窃向公安机关报案，本年度已结案，犯罪分子已被判处刑事责

    任，但公司失窃钢材未全部追回，除去已追回部分，丢失的钢材账面价值

    398,584.16 元，进项税额转出67,759.31 元，净损失466,343.47 元。

    （2-2）应收款项核销

    经清查公司应收账款及其他应收款，有部分应收款项欠款时间较长，债务人

    已破产或无清偿能力或无从追查债务人，对该部分应收款项，公司经多方努力已

    经无法追回，提请核销。

    拟核销应收款项1,914,631.99 元，已经计提减值准备1,828,245.28 元。

    其中：应收账款883,176.16 元，已计提减值准备796,789.45 元；

    其他应收款1,031,455.83 元，已全额计提减值准备。

    以上两项核销资产金额2,380,975.46 元，其中影响当年损益522,730.09 元。

    3、审议通过了关于子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司搬迁建设的议

    案。同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    沈阳一东四环离合器有限责任公司（以下简称沈阳一东四环）成立于2000

    年4 月，是由我公司与沈阳摩擦密封材料总厂合资组建的轻型汽车离合器专业生

    产企业，公司注册资金1910 万元，其中我公司以募集资金投资974.58 万元，占

    注册资本的51%。投资对方沈阳摩擦密封材料总厂（以下简称沈摩厂）投资935.9

    万元，占注册资本的49%，其中以厂房做价投资597.78 万元，土地使用权由沈

    摩厂无偿提供合资公司使用。

    现根据沈摩厂规划，提出对沈阳一东四环公司的整体搬迁方案如下：

    （1）沈阳一东四环公司整体搬迁至沈阳近海工业区；

    （2）新区土地使用权由沈摩厂无偿提供，并过户至沈阳一东四环公司名下；

    （3）新厂区由沈摩厂以双方合资时沈摩厂出资的同等面积建好厂房及配套

    设施，过户至沈阳一东四环名下，或由沈摩厂将建设资金拨付至沈阳一东四环名

    下，由沈阳一东四环公司结算工程款直接形成沈阳一东四环公司资产。3

    （4）新厂区由沈阳一东四环公司验收具备生产使用条件并完成土地、房产

    过户手续后，沈阳一东四环公司迁入新区，在此之前沈阳一东四环仍在原厂区经

    营，沈摩厂给予协调各类资源保证沈阳一东四环正常生产经营。

    （5）新区新增全部资产产权证办理完备后，资产产权由沈阳一东四环公司

    享有，未来如遇公司经营期届满公司解散等情形进行清算的，该部分权益由股东

    双方按投资比例享有。

    4、审议通过了关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案。

    定于2010 年1 月15 日（星期五）上午9：00 时在公司本部三楼会议室以现

    场方式召开2010 年第一次临时股东大会，审议事项“关于聘任2009 年度财务审

    计会计师事务所的议案”及“关于计提资产减值准备及资产处置核销的议案”。

    附：关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    长春一东离合器股份有限公司

    董 事 会

    2009 年12 月29 日4

    长春一东离合器股份有限公司

    召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    一、召开会议基本情况

    本公司2010 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，定于2010 年1 月

    15 日（星期五）上午9：00 时在公司本部三楼会议室以现场方式召开。

    二、会议审议事项

    1、关于聘任2009 年度财务审计会计师事务所的议案。

    2、关于计提资产减值准备及资产处置核销的议案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2010 年1 月8 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限

    责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

    四、登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人

    代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东

    持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股

    东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2010 年1 月14 日（星期四）

    上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

    3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

    4、与会股东食宿及交通费自理。

    5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555 号，邮编：130103。

    联系电话：0431—85158570

    传 真：0431—85174234

    长春一东离合器股份有限公司董事会

    2009 年12 月29 日5

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器

    股份有限公司2010 年第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人签名盖章： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    代理人签名盖章： 代理人身份证号码：

    委托日期：