长春一东离合器股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会会议资料

    2009 年12 月29 日2

    一、会议时间：2010 年1 月15 日上午9：00 时

    二、会议形式：现场股东大会

    三、会议地点：长春市高新技术产业开区超然街2555 号

    公司本部二楼会议室

    四、会议议程

    1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证

    律师出席会议情况；

    2、推选监票人、计票人；

    3、向大会提交审议的议案；

    （1）关于聘任国富浩华会计师事务所担任公司2009年度财务审计工作的议

    案。

    （2）关于关于计提资产减值准备及资产处置核销的议案。

    4、与会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

    5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果；

    6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

    7、见证律师宣读法律意见书；

    8、主持人宣布会议结束。

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    2009 年12 月29 日3

    议案一

    关于聘任国富浩华会计师事务所

    担任公司2009 年度财务审计工作的议案

    我公司2008年度聘任万隆亚州会计师事务所有限公司担任年度审计工作。

    2009年该会计师事务所与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务

    所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的公司

    名称变更为国富浩华会计师事务所有限公司。此变更经国家工商行政管理总局审

    核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。

    公司董事会审计委员会经审核该所合并后的执业资质情况并考察以往年度

    该所审计工作质量情况，提议聘任合并后的国富浩华会计师事务所有限公司担任

    公司2009年度财务审计工作。

    以上议案已经董事会审议通过，提请股东大会审议。

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    2009年12月29日4

    议案二

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    关于计提资产减值准备及资产处置核销的议案

    公司本年度根据资产状况，拟对一批外购件存货计提存货跌价准备，并对部

    分应收款项、丢失物资进行处置、核销。详细情况如下：

    一、计提资产减值情况

    公司本年度借整体搬迁的契机并结合本年主机厂产品转型和图纸变更情况

    清查出一批产品零件存货，因主机厂产品转型及图纸变更原因，该部分存货已不

    适应生产需要，拟按存货成本与预计可变现净值之间的差额计提存货跌价准备。

    该批存货成本为4,723,334.97，预计可变现净值10,369.51 元，计提存货跌价准备

    4,712,965.46 元。此项计提将影响当期损益4,712,965.46 元。

    二、资产核销情况

    1、失窃钢材核销

    公司因钢材失窃向公安机关报案，本年度已结案，犯罪分子已被判处刑事责

    任，但公司失窃钢材未全部追回，除去已追回部分，丢失的钢材账面价值

    398,584.16 元，进项税额转出67,759.31 元，净损失466,343.47 元。

    2、应收款项核销

    经清查公司应收账款及其他应收款，有部分应收款项欠款时间较长，债务人

    已破产或无清偿能力或无从追查债务人，对该部分应收款项，公司经多方努力已

    经无法追回，提请核销。

    拟核销应收款项1,914,631.99 元，已经计提减值准备1,828,245.28 元。

    其中：应收账款883,176.16 元，已计提减值准备796,789.45 元；

    其他应收款1,031,455.83 元，已全额计提减值准备。

    以上两项核销资产金额2,380,975.46 元，其中影响当年损益522,730.09 元。

    此议案已经公司董事会议通过，提请公司股东大会审议。

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    2009 年12 月29 日