证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2010-07

    长春一东离合器股份有限公司四届十三次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春一东离合器股份有限公司四届十三次董事会议于2010年4月14日在公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2010年4月4日以专人送达或邮件的方式发出，会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    公司监事列席了会议。

    会议由董事长李长江主持，会议审议内容如下：

    1、审议通过了2009年度报告及年度报告摘要，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    2、审议通过了2009年度董事会工作报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    3、审议通过了独立董事2009年度述职报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    4、审议通过了2009年度财务决算报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    5、审议通过了关于2009年度不进行利润分配的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    2008年期末未分配利润39,412,872.13元，2008年追溯调整减少未分配利润1,587,960.00元，经调整后2009年期初未分配利润37,824,912.13元。经国富浩华会计师事务所审计确认，我公司2009年度亏损38,613,230.10元（归属于母公司所有者的净利润），2009年末未分配利润余额为-788,317.97元,无可分配利润。

    2009年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了关于前期会计差错更正的议案，同意票9票，反对票0票，2

    弃权票0票；（详见2010-08会计差错更正公告）

    7、审议通过了关于公司2009 年日常关联交易报告及2010 年日常关联交易预计的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李长江、王立君回避表决，独立董事同意上述关联交易，认为上述关联交易对方为国内主要的汽车整车及主机生产商，是公司最主要市场，上述关联交易必要且持续，交易采取市场定价原则，不存在损害上市公司及投资者利益情形；内容详见公司关联交易公告；

    8、审议通过了《长春一东离合器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    9、审议通过了《长春一东离合器股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    10、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；公司定于2010年5月7日（星期五）上午9：00时在公司本部会议室以现场方式召开2009年度股东大会。

    上述第1、2、3、4、5、7项议案及2009年度监事会报告提交公司2009年度股东大会审议。

    长春一东离合器股份有限公司

    董 事 会

    2010年4月14日3

    附：关于召开2009年度股东大会的通知

    长春一东离合器股份有限公司

    关于召开2009年度股东大会的通知

    一、召开会议基本情况

    本公司2009年度股东大会由公司董事会召集，定于2010年5月7日（星期五）上午9：00时在公司本部会议室以现场方式召开。

    二、会议审议事项

    1、2009年度报告及年度报告摘要；

    2、2009年度董事会工作报告；

    3、2009年度独立董事述职报告

    4、2009年度监事会工作报告

    5、2009年度财务决算报告；

    6、2009年度不进行利润分配的议案；

    7、关于公司2009 年日常关联交易报告及2010 年日常关联交易预计的议案

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2009年4月30日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

    四、登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。2、登记时间：2010年5月6日（星期四）

    上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

    3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

    4、与会股东食宿及交通费自理。

    5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

    联系电话：0431—85158570

    传 真：0431—85174234

    长春一东离合器股份有限公司

    董事会

    2010年4 月14日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器股份有限公司2009年年度股东大会并行使表决权。

    委托人签名盖章： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    代理人签名盖章： 代理人身份证号码：

    委托日期：

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