长春一东:四届十六次监事会决议公告2010-07-08
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2010-16
长春一东离合器股份有限公司
四届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司四届十六次监事会于2010 年7 月8 日在公司
召开,会议应到监事3 人,实到监事3 人,符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
会议由监事会主席田向立主持召开,审议了四届十五次董事会提出的“关于
改变募集资金用途、投资250 万套离合器上能力技术改造项目的议案”、“关于在
兵器财务公司存贷款及办理相关业务等关联交易的议案”、“关于核销坏账的议
案”。监事会认为议案符合公司的实际情况,审议决策程序符合公司法、公司章
程的规定。同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。
1、关于改变募集资金投向的议案,监事会认为:董事会对变更募集资金投
向原因进行了说明,变更的投资项目由专业可研编制单位出具可行性研究报告,
变更议案的审议程序符合规定,项目变更符合公司发展的需要,但监事会提议董
事会注意加强项目投资的监督执行,保证项目及时准确实施。
2、关于在兵器财务公司存贷款及办理相关业务等关联交易的议案,监事会
认为:上述关联交易定价原则遵循市场化原则,不存在因关联关系影响上市公司
及其他中小股东权益的情形。
3、关于核销坏账的议案,监事会认为:该项应收账款逾期十年,已形成呆
死账,公司已经全额计提坏账准备,核销该资产有利于真实反映资产状况。提请
按国家的相关规定进行账务处理。
长春一东离合器股份有限公司
监事会
2010 年7 月8 日