长春一东:四届十六次董事会决议公告2010-08-16
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2010-19
长春一东离合器股份有限公司
四届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司四届十六次董事会议于2010 年8 月16 日在公
司本部三楼会议室举行。本次会议通知于2010 年8 月5 日以书面和邮件形式送达。
会议应到董事9 名,到会董事9 名,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李长江主持,会议审议内容如下:
1、审议通过了2010 年半年度报告,同意票9 票,反对票0 票,弃权票0
票;
2、审议通过了关于计提产成品存货跌价准备及提请董事会、股东大会授权
经理层逐批处置的议案;同意票0 票,反对票0 票,弃权票0 票;
为净化资产质量,在历年资产盘点的基础上,借助公司整体搬迁的契机,
2009 年下半年至2010 年上半年公司组织了专项工作组对公司本部及异地资产进
行了全面资产清查,原材料、产品零件类已于2009 年下半年进行了处理。2010
年上半年,公司成立专门工作组对公司内部及异地的产成品进行了彻底清查,部
分产成品存在因主机厂改型、技术更新,导致产品没有有针对性目标客户及异地
库存尤其是南方地区受湿热气候影响,产品发生锈蚀,导致产品质量瑕疵等情形
引起存货减值,针对上述情形对产成品存货按照存货成本高于可变现净值部分计
提存货跌价准备,新增计提存货跌价准备14,023,174.83 元,
除上述因素外,因售价降低所致的成本高于可变现净值新增计提产成品存
货跌价准备1,903,473.63 元 。
上半年合计新增产成品存货跌价准备15,926,648.46 元,影响本期利润减
少15,926,648.46 元。
为避免已提减值产品积压造成更大损失,董事会同意授权经理层组织专门
工作组对上述产成品进行单项甄别,有针对性处置,如确无市场、且无再利用价
值的,同意按相关规定进行报废处理。
关于本议案,独立董事及监事会分别出具意见。2
独立董事出具如下意见:
(1)独立董事同意董事会的相关决议,独立董事认为:公司计提资产减值
准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,公允反映
公司的财务状况以及经营成果,有利于公司股东利益及公司长远发展,同意本期
计提资产减值准备。
(2)董事会授权经营层处置不良资产,独立董事提请经营层依法合规处理,
并将相关资料报董事会备案。
(3)建议经营层认真总结经验,加强企业管理,减少相关损失。
监事会意见详见2010-20 号监事会决议公告。
3、审议通过了关于报废处置设备备件的议案,同意票9 票,反对票0 票,
弃权票0 票。
2010 年上半年公司清理出一批无使用价值设备备件,此批备件对应设备已
经出售或报废,且不会再购置同类型设备,该批备件已无使用价值,申请报废处
理。此批备件账面价值88,022.54 元,进项税额转出14,963.83 元,预计残值1760.45
元,合计处置损失101,222.92 元。
上述第2 项议案提交股东大会审议,具体会议时间另行通知。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2010 年8 月16 日