长春一东离合器股份有限公司

    2010 年第三次临时股东大会会议资料

    2010 年10 月8 日2

    一、会议时间：2010 年10 月15 日上午9：00 时

    二、会议形式：现场股东大会

    三、会议地点：长春市高新技术产业开区超然街2555 号

    公司本部三楼会议室

    四、会议议程

    1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证

    律师出席会议情况；

    2、推选监票人、计票人；

    3、向大会提交审议的议案；

    关于计提产成品存货跌价准备并提请股东大会授权经理层逐批处置的议

    案。

    4、与会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

    5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果；

    6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

    7、见证律师宣读法律意见书；

    8、主持人宣布会议结束。

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    2010 年10 月8 日3

    长春一东离合器股份有限公司关于计提产成品存货跌价准备

    并提请股东大会授权经理层逐批处置的议案

    为净化资产质量，在历年资产盘点的基础上，借助公司整体搬迁的契机，

    2009 年下半年至2010 年上半年公司组织了专项工作组对公司本部及异地资产进

    行了全面资产清查。

    2010 年上半年，公司继续资产清理工作，成立专门工作组对公司内部及异

    地的产成品进行了彻底清查，经清查，除因主机厂降价所至成本高于销售价格因

    素应计提减值外，部分产品存在以下减值情形:

    1、因主机厂改型、技术更新，导致产品没有有针对性的目标客户；

    2、异地库存尤其是南方地区受湿热气候影响，产品发生锈蚀，导致产品质

    量瑕疵。

    针对上述情形对产成品存货按照存货成本高于可变现净值部分计提存货跌

    价准备，新增计提存货跌价准备14,023,174.83 元。

    为避免已提减值产品积压造成更大损失，公司后续将组织专门工作组分期

    分批的对上述产品进行有针对性处置，如确无市场、且无再利用价值的，应进行

    报废处理。鉴于品种多、数量大、处置方案需单项甄别，处置批次多、周期长，

    公司提请董事会、股东大会授权经理层根据实际情况对上述产成品进行处置。经

    理层将按法律法规规定进行处置，如需中介鉴证的，公司将聘请鉴证机构并将鉴

    证报告报董事会备案。

    除上述因素外常规计提产成品存货跌价准备1,903,473.63 元 。

    合计产成品存货跌价准备影响当期利润减少15,926,648.46 元。

    本议案已经公司四届十六次董事会审议通过，提请股东大会审议。

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    二○一○年十月八日