证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2010-23

    长春一东离合器股份有限公司

    2010 年第二次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春一东离合器股份有限公司于2010 年11 月29 日召开临时董事会议，本

    次会议通知于2010 年11 月24 日以书面和邮件形式送达。在保证参会董事充分表

    达意见的前提下，本次会议以通讯方式召开并以传签及传真形式形成会议决议。

    应参会董事9 名，参与表决意见董事8 名，会议符合《公司法》及《公司章程》

    的规定。公司董事长李长江因出差未参与本议案审议。

    会议经表决，审议通过以下事项：

    1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意票8 票，反对票0

    票，弃权票0 票。（详见公司2010-24 号公告）

    公司拟改聘中准会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作，年

    度审计费为18万元。

    2、审议通过了关于以通讯方式召开临时股东大会的决议，同意票8 票，反

    对票0 票，弃权票0 票。

    前述议案尚需提交公司临时股东大会审议，董事会决议以通讯方式召开股东

    大会，具体会议日期另行公告。

    长春一东离合器股份有限公司

    董 事 会

    2010 年11 月29 日