长春一东:2010年第二次临时董事会决议公告2010-11-29
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2010-23
长春一东离合器股份有限公司
2010 年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司于2010 年11 月29 日召开临时董事会议,本
次会议通知于2010 年11 月24 日以书面和邮件形式送达。在保证参会董事充分表
达意见的前提下,本次会议以通讯方式召开并以传签及传真形式形成会议决议。
应参会董事9 名,参与表决意见董事8 名,会议符合《公司法》及《公司章程》
的规定。公司董事长李长江因出差未参与本议案审议。
会议经表决,审议通过以下事项:
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意票8 票,反对票0
票,弃权票0 票。(详见公司2010-24 号公告)
公司拟改聘中准会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作,年
度审计费为18万元。
2、审议通过了关于以通讯方式召开临时股东大会的决议,同意票8 票,反
对票0 票,弃权票0 票。
前述议案尚需提交公司临时股东大会审议,董事会决议以通讯方式召开股东
大会,具体会议日期另行公告。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2010 年11 月29 日