长春一东离合器股份有限公司

    2010 年第四次临时股东大会会议资料

    2010 年12 月21 日2

    一、会议时间：2010 年12 月28 日下午2：00 时

    二、会议形式：现场股东大会

    三、会议地点：长春市高新技术产业开发区超然街2555 号

    公司本部三楼会议室

    四、会议议程

    1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证

    律师出席会议情况；

    2、推选监票人、计票人；

    3、向大会提交审议的议案；

    关于变更会计师事务所的议案。

    4、与会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

    5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果；

    6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

    7、见证律师宣读法律意见书；

    8、主持人宣布会议结束。

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    2010 年12 月21 日3

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    关于变更会计师事务所的议案

    2003－2005 年公司聘任河北华安会计师事务所有限公司担任年度审计工

    作，2006－2007 年聘任万隆会计师事务所有限公司担任年度审计工作，2008 年

    聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司担任年度审计工作，2009 年公司聘任国富

    浩华会计师事务所有限公司担任年度审计工作。七年间虽历经三次事务所变更，

    但均系由于会计师事务所改制、更名、合并等因素所致，实际为公司提供服务的

    审计团队机构未发生变化。

    为保证审计工作的独立、客观性，公司董事会审计委员会建议公司应更换为

    公司进行年度审计的会计师事务所。

    2010 年11 月，由董事会审计委员会组织、公司财务证券部实施，以邀请招

    标的形式重新选择2010 年度审计会计师事务所，经招标，确定中准会计师事务

    所为预中标事务所，中标价格18 万元。

    中准会计师事务所有限公司系2000 年10 月设立的依法独立承办审计、会计

    咨询、会计服务等多项业务的中介机构，在国家工商行政管理局登记注册，具有

    法人资格，公司注册资金500 万。在吉林省长春市、海南省海口市、辽宁省沈阳

    市等多地设立八个分所。目前执业人员799 名，其中注册会计师403 名，具有从

    事证券、期货相关业务和金融相关业务资格。主要客户包括各上市公司、金融企

    业、中央直属企业等。

    上述更换会计师事务所事项已经公司2010 年第二次临时董事会议审议通

    过，现提交公司2010 年第四次临时股东大会审议。

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    2010 年12 月21 日