长春一东:2010年第四次临时股东大会会议资料2010-12-21
长春一东离合器股份有限公司
2010 年第四次临时股东大会会议资料
2010 年12 月21 日2
一、会议时间:2010 年12 月28 日下午2:00 时
二、会议形式:现场股东大会
三、会议地点:长春市高新技术产业开发区超然街2555 号
公司本部三楼会议室
四、会议议程
1、主持人宣布开会,公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证
律师出席会议情况;
2、推选监票人、计票人;
3、向大会提交审议的议案;
关于变更会计师事务所的议案。
4、与会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决;
5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果;
6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议;
7、见证律师宣读法律意见书;
8、主持人宣布会议结束。
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2010 年12 月21 日3
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关于变更会计师事务所的议案
2003-2005 年公司聘任河北华安会计师事务所有限公司担任年度审计工
作,2006-2007 年聘任万隆会计师事务所有限公司担任年度审计工作,2008 年
聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司担任年度审计工作,2009 年公司聘任国富
浩华会计师事务所有限公司担任年度审计工作。七年间虽历经三次事务所变更,
但均系由于会计师事务所改制、更名、合并等因素所致,实际为公司提供服务的
审计团队机构未发生变化。
为保证审计工作的独立、客观性,公司董事会审计委员会建议公司应更换为
公司进行年度审计的会计师事务所。
2010 年11 月,由董事会审计委员会组织、公司财务证券部实施,以邀请招
标的形式重新选择2010 年度审计会计师事务所,经招标,确定中准会计师事务
所为预中标事务所,中标价格18 万元。
中准会计师事务所有限公司系2000 年10 月设立的依法独立承办审计、会计
咨询、会计服务等多项业务的中介机构,在国家工商行政管理局登记注册,具有
法人资格,公司注册资金500 万。在吉林省长春市、海南省海口市、辽宁省沈阳
市等多地设立八个分所。目前执业人员799 名,其中注册会计师403 名,具有从
事证券、期货相关业务和金融相关业务资格。主要客户包括各上市公司、金融企
业、中央直属企业等。
上述更换会计师事务所事项已经公司2010 年第二次临时董事会议审议通
过,现提交公司2010 年第四次临时股东大会审议。
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2010 年12 月21 日