证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2010-27

    长春一东离合器股份有限公司

    2010 年第四次临时股东大会决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    长春一东离合器股份有限公司2010 年第四次临时股东大会于2010 年12 月

    28 日下午2：00 时在公司本部三楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人

    员参加了会议，出席会议的股东及授权代表4 人，代表股份85,666,924 股，占

    公司总股本的60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

    有关规定。

    会议由董事长李长江主持。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了关于变更会计师事务所的议案。同意票

    85,666,924 股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0 股，反

    对票0 股。

    公司拟改聘中准会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作，年

    度审计费为18万元。

    三、律师见证情况

    吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师作为公司本次股东大会的见证律师，为

    本次会议出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出

    席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》

    的规定，合法有效。

    长春一东离合器股份有限公司

    2010 年12 月28 日