长春一东:四届十八次董事会决议公告2011-04-15
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2011-02
长春一东离合器股份有限公司
四届十八次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司四届十八次董事会议于 2011 年 4 月 14 日在公
司本部三楼会议室举行。本次会议通知于 2011 年 4 月 4 日以书面和邮件形式送达。
会议应到董事 8 名(注:公司一名董事因退休原因辞职,董事人数暂比章程规定
少 1 人),到会董事 8 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。
会议由董事长李长江主持,会议审议内容如下:
1. 审议通过了 2010 年度报告及年度报告摘要,同意票 8 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
2. 审议通过了 2010 年度总经理工作报告,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票。
3. 审议通过了 2010 年度董事会工作报告,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票。
4. 审议通过了 2010 年度独立董事工作报告,同意票 8 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票。
5. 审议通过了 2010 年度财务决算报告,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票
0 票。
6. 审议通过了关于 2010 年度不进行利润分配的议案,同意票 8 票,反对票
0 票,弃权票 0 票。
经中准会计师事务所审计确认,我公司 2010 年度实现合并归属于母公司所
有者净利润 21,123,564.90 元,年初未分配利润-684,520.50 元,2010 年度可供股
东分配利润为 20,439,044.40 元。经审计的母公司净利润 8,783,067.35 元,年初未
分配利润-9,499,598.02 元,2010 年末可分配利润-716,530.67 元。2009 年度公司
大额亏损,本年度实现扭亏为盈,母公司暂无可分配利润。此外,2010 年公司
业务规模扩张较快,资金占用合理增加,需要一定额度的流动资金。根据上述情
形,2010 年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过了关于公司 2011 年日常关联交易预计的议案,同意票 6 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;关联董事李长江、王立君回避表决,独立董事同意上述
关联交易,认为上述关联交易对方为国内主要的汽车整车及主机生产商,是公司最
主要市场,上述关联交易必要且持续,交易采取市场定价原则,不存在损害上市公
司及投资者利益情形;内容详见公司关联交易公告。
8. 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,同意票 8 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票;2011 年度公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司担任公司年度
财务审计工作,年度审计费用 18 万元。
9. 审议通过了关于申请 2011 年度银行授信额度的议案,同意票 8 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;2011 年度拟向金融机构申请授信额度 36,000 万元,其
中贷款授信额度 10,000 万元,开具银行承兑汇票额度 26,000 万元。
10. 审议通过了关于召开 2010 年度股东大会的议案,同意票 8 票,反对票
0 票,弃权票 0 票;公司定于 2010 年 5 月 10 日(星期二)上午 9:00 时在公司
本部会议室以现场方式召开 2010 年度股东大会。
上述第 1、3、4、5、6、7、8 项议案及 2010 年度监事会报告提交公司 2010
年度股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 14 日