证券代码：600148         证券简称：长春一东         公告编号：临2011-02



                   长春一东离合器股份有限公司
                     四届十八次董事会决议公告
                                      特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春一东离合器股份有限公司四届十八次董事会议于 2011 年 4 月 14 日在公
司本部三楼会议室举行。本次会议通知于 2011 年 4 月 4 日以书面和邮件形式送达。
会议应到董事 8 名（注：公司一名董事因退休原因辞职，董事人数暂比章程规定
少 1 人），到会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    公司监事列席了会议。
    会议由董事长李长江主持，会议审议内容如下：
     1. 审议通过了 2010 年度报告及年度报告摘要，同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
     2. 审议通过了 2010 年度总经理工作报告，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票。
     3. 审议通过了 2010 年度董事会工作报告，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票。
     4. 审议通过了 2010 年度独立董事工作报告，同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
     5. 审议通过了 2010 年度财务决算报告，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。
     6. 审议通过了关于 2010 年度不进行利润分配的议案，同意票 8 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
    经中准会计师事务所审计确认，我公司 2010 年度实现合并归属于母公司所
有者净利润 21,123,564.90 元，年初未分配利润-684,520.50 元，2010 年度可供股
东分配利润为 20,439,044.40 元。经审计的母公司净利润 8,783,067.35 元，年初未
分配利润-9,499,598.02 元，2010 年末可分配利润-716,530.67 元。2009 年度公司
大额亏损，本年度实现扭亏为盈，母公司暂无可分配利润。此外，2010 年公司
业务规模扩张较快，资金占用合理增加，需要一定额度的流动资金。根据上述情
形，2010 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7. 审议通过了关于公司 2011 年日常关联交易预计的议案，同意票 6 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事李长江、王立君回避表决，独立董事同意上述
关联交易，认为上述关联交易对方为国内主要的汽车整车及主机生产商，是公司最
主要市场，上述关联交易必要且持续，交易采取市场定价原则，不存在损害上市公
司及投资者利益情形；内容详见公司关联交易公告。
    8. 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；2011 年度公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司担任公司年度
财务审计工作，年度审计费用 18 万元。
    9.   审议通过了关于申请 2011 年度银行授信额度的议案，同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；2011 年度拟向金融机构申请授信额度 36,000 万元，其
中贷款授信额度 10,000 万元，开具银行承兑汇票额度 26,000 万元。
    10. 审议通过了关于召开 2010 年度股东大会的议案，同意票 8 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；公司定于 2010 年 5 月 10 日（星期二）上午 9：00 时在公司
本部会议室以现场方式召开 2010 年度股东大会。
    上述第 1、3、4、5、6、7、8 项议案及 2010 年度监事会报告提交公司 2010
年度股东大会审议。




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                                                           董    事   会
                                                      2011 年 4 月 14 日