长春一东离合器股份有限公司
2010 年度股东大会会议资料
一、会议时间：2010 年 5 月 10 日上午 9：00 时
二、会议形式：现场股东大会
三、会议地点：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
公司本部二楼会议室
四、会议议程
1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证
律师出席会议情况；
2、推选监票人、计票人；
3、向大会提交审议的议案；
（1）2010 年度报告及报告摘要（年报全文于 2011 年 4 月 16 日登载于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn，年报摘要于 2011 年 4 月 16 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》）；
（2）2010 年度董事会工作报告（内容附后）；
（3）2010 年度独立董事述职报告（内容附后）；
（4）2010 年度监事会工作报告（内容附后）；
（5）2010 年度财务决算报告（内容附后）；
（6）2010 年度关于不进行利润分配的预案（内容附后）；
（7）关于公司 2011 年日常关联交易预计的议案（内容附后）；
（8）关于续聘会计师事务所的议案。
4、与会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果；
6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
7、见证律师宣读法律意见书；
8、主持人宣布会议结束。
长春一东离合器股份有限公司
二○一一年四月二十九日
2010 年度股东大会议案一
2010 年度报告及报告摘要
年报全文于 2011 年 4 月 16 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
年报摘要于 2011 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》
详见网站及报纸
2010 年度股东大会议案二
长春一东离合器股份有限公司2010年度董事会工作报告
公司董事长 李长江
各位股东：
根据公司2010 年度的经营情况，我们起草了2010 年度董事会工作报告,我代表公司
董事会向大会报告工作，请予审议。
一、报告期内总体经营情况概述
2010 年仍然是国内汽车行业快速发展的一年。全年国内汽车产销分别达到 1826.47
万辆和 1806.19 万辆，同比增长 32.44%和 32.37%。其中：乘用车产销 1389.71 万辆和 1375.78
万辆，同比增长 33.83%和 33.17%；商用车产销 436.76 万辆和 430.41 万辆，同比增长 28.19%
和 29.90%。本公司抓住行业发展机遇，一举扭亏为盈，并获得了较好的经营业绩。
我公司 2010 年度实现营业收入 71771 万元，与上年同期相比增长 79.30%，实现营业利润
4071 万元，与上年同期-4472 万元相比绝对值增长 8543 万元，实现归属于母公司所有者
的净利润 2112 万元，与上年同期-3851 万元相比绝对值增长 5963 万元。
公司收入实现大幅度提升，外部因素得益于 2010 年汽车行业的整体增长，内部得益于管
理见成效，主要有以下几点原因：（1）公司加强管理质量提升,采取多种手段做好售后服
务工作，用户满意度不断提高,原有市场的配套份额增加；（2）加大市场开发力度，规范
项目经理制，缩短新产品开发周期，在巩固原有市场基础上，积极开发新市场，2010 年
公司本部新增离合器配套主机厂 14 家；（3）通过上能力项目扩大产能，科学组织保证在
主机厂上产能过程中跟住主机厂步伐，并抓住机会抢占份额；（4）子公司长春一东汽车零
部件制造公司销售收入大幅增长。
公司利润的快速增长原因为：（1）公司销售收入的增长是利润增长的基础；（2）公司加强
管理，降本增效，制造成本率大幅下降；（3）由于收入的增长，规模效应显现，制造成本
率、管理费用率、销售费用率明显降低。
1
二、报告期经营情况介绍及分析
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
分行业或 营业利润率比
营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增
分产品 上年增减（%）
(%) 减(%) 减(%)
分产品
汽车零部 增加 9.32 个百
703,781,839.51 507,871,446.61 27.76 82.61 61.76
件产品 分点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 38238 87.46
华东地区 14246 223.92
华南地区 4521 -33.45
华北地区 6102 106.50
国内其他地区 6642 64.20
出口 629 15.41
（3）报告期内资产构成情况及费用情况变动
①资产构成情况 单位：元
2010 年末 2009 年末
项目 占总资产 占总资产
金 额 金 额
的比例 的比例
应收账款 133,492,682.20 16.35% 118,572,014.97 18.74%
应收票据 159,448,616.61 19.53% 99,431,881.08 15.72%
存货 195,575,091.78 23.95% 166,481,183.23 26.32%
长期股权投资 1,500,000.00 0.18% 1,500,000.00 0.24%
投资性房地产 6,949,202.20 0.85% 5,693,174.93 0.90%
固定资产净额 162,359,458.06 19.88% 116,435,240.50 18.41%
在建工程 0.00 0.00% 8,028,467.10 1.27%
短期借款 70,000,000.00 8.57% 59,590,000.00 9.42%
长期借款 0.00 0.00% 0 0.00%
资产总计 816,609,400.01 100.00% 632,575,839.93 100.00%
本报告期总资产增幅较大,主要增加因素包括应收账款、应收票据、固定资产。
应收账款及应收票据比上年末合计增加 7494 万元，主要是随公司营业收入大幅增长，
相应的应收账款及应收票据正常增加。
固定资产净额比上年末增加 4592 万元，主要是新厂区建设项目在本报告期验收完毕，
转入固定资产核算，增加房屋建筑物固定资产原值。
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②费用情况
单位:元 币种:人民币
项目 2010 年度 2009 年度 增减比
销售费用 70,754,525.00 53,923,875.09 31.21%
管理费用 69,770,365.87 54,447,517.25 28.14%
财务费用 5,358,058.39 3,631,882.10 47.53%
所得税费用 7,760,707.23 -5,811,144.45 ——
销售费用增加主要是销售收入增长而相应增加的运费、销售服务费、包装及仓储费等。
管理费用增加主要是薪酬费用增加及研发费支出增加。
财务费用增加主要是利息支出增加。
（4）现金流量分析 单位：万元
2010 年 2009 年 增减变动额
经营活动产生的现金流量净额 3187 3901 -714
投资活动产生的现金流量净额 -967 -1352 385
筹资活动产生的现金流量净额 360 -3109 3469
现金及现金等价物净增加额 2581 -501 3082
本报告期经营活动产生的现金净流量与上年度相比无重要变化.
本报告期投资活动产生的现金净流量为－967 万元，主要是 250 万套上能力项目投资，
公司新厂区建设项目本期投资支出与拨入的搬迁建设补偿款基本持平。
本报告期筹资活动现金流量净额为 360 万元，主要是短期借款增加所致。
（5）主要子公司经营情况及业绩分析 单位：万元
业务 主要产品或 注册 年末总 年末净资 净利润
公司名称
性质 服务 资本 资产 产 2010 年 2009 年
沈阳一东四环离
制造
合器有限责任公 离合器 1911 4082 2508 221 -2.6
业
司
长春一东汽车零 汽车驾驶室
制造 126.5 万
部件制造有限责 液压翻转机 14604 4491 2642 1038
业 美元
任公司 构
子公司长春一东汽车零部件制造公司本年度实现营业收入 15214 万元，营业利润 3019
万元，净利润 2642 万元。该公司收入利润大幅增长，主要原因是：液压翻转机构产品技
术成熟度进一步提高，技术优势不断显现，市场占有率提升，研发配套了液压锁、玻璃升
降器等新产品，并开发了新的市场客户。较好的市场形势带动公司收入及利润增长。
（6）技术创新及节能环保情况
公司重视技术创新，本报告期申报技术专利七项，并制定了公司内部的《职务发明奖
励办法》，加大奖励力度，激励科研人员自主创新。公司关注社会责任，关注环保及安全，
3
2010 年度通过软硬件条件建设，通过了 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康
安全管理体系认证。
三、公司投资情况
本报告期投资总额 2571 万元，其中募集资金投资项目“250 万套离合器上能力技术
改造项目”支出 1052 万元（其中使用募集资金 521 万元），非募集资金“公司整体搬迁新
区建设项目”支出 1519 万元。
单位:万元
报告期内投资额 2,571
投资额增减变动数 -1,019
上年同期投资额 3,590
投资额增减幅度(%) -28.38
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资 本年度已使用募 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 金总额 集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
2001 配股 5,958 521 5,958 0
合计 / 5,958 521 5,958 0 /
募集资金已在本年度全部使用完毕.
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2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资 未达到
是否 募集资 是否符 是否符
金实际 项目进 产生收益情 计划进
承诺项目名称 变更 金拟投 合计划 预计收益 合预计 变更原因及募集资金变更程序说明
投入金 度 况 度和收
项目 入金额 进度 收益
额 益说明
组建沈阳一东
已超出项目
四环离合器有 已完成 本年度净利
否 975 975 是 计算期，无
限责任公司项 投资 润 221 万元
盈利预计
目
该项目合作对方为国内的摩擦材料研究
机构.经过一段时间的客户开发,公司发
现国内摩擦材料技术认可度低,无石棉
摩擦材料市场基本被国外几大厂家所垄
组建长春一东
断,如我公司离合器产品由国外无石棉
新型摩擦材料 已停止
是 1,600 0 否 / / 否 材料转用国产无石棉材料,配套销售将
有限责任公司 实施
受影响,为避免更大的风险,双方经协商
项目
终止该项目实施.经公司 2004 年第二次
临时股东大会审议,决定终止实施该项
目,转投中韩合资汽车驾驶室液压翻转
机构项目。
该项目因合作对方德国 Luk 公司股东
变更及中国入世后的市场变化,Luk 公
司重新考虑合作事宜.该项目停滞.考虑
汽车双质量飞 已停止
是 3,650 270 否 / / 否 到募集资金使用效益及公司实际需要,
轮项目 实施
公司停止该项目的实施,经公司 2004 年
度股东大会审议通过,转投 130 万套离
合器上能力技术改造项目。
合计 / 6,225 1,245 / / / / / /
5
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 项目投资总额 6555 万元(其中使用募集资金 4712 万元)
未达到计划
变更后的项 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 是否符合计 变更项目的 产生收益情 是否符合预
项目进度 进度和收益
目名称 诺项目 投入金额 额 划进度 预计收益 况 计收益
说明
中韩合资组
建长春一东
汽车零部件 组建长春一
投资第 7 年年 该公司本年
制造有限公 东新型摩擦
585 585 是 度净利润 度实现净利 已完成投资 是
司项目(汽车 材料有限责
1581 万元 润 2766 万元
驾驶室液压 任公司项目
翻转机构项
目)
2007 年 度 公
组建宁波东
汽车双质量 司已转让持
鸣工贸有限 150 150 是 / / 已完成投资 否
飞轮项目 有的该公司
公司项目
全部股权。
130 万 套 离
达纲后年净
合器上能力 汽车双质量
2,397 2,397 否 利润 2112 万 已完成投资 是
技术改造项 飞轮项目
元
目
本项土地购
高新开发区 置用于公司
土地购置项 1,060 1,060 是 新区建设，投 / 已完成投资 是
目 资不直接产
生效益。
250 万套离合 2363(其中募 1052(其中使
建设期无新
器上能力技 集资金 521 万 用募集资金 是 / 是
增收益
术改造项目 元) 521 万元)
6555(其中使 5244(其中使
合计 / 用募集资金 用募集资金 / / / / /
4713 万元) 4713 万元)
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4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
项 目已 建成并 通过 验
长春一东公司搬迁建设项 土建工程总投资预 收,已累计支付建设投 本项目为基本建设项目,
目 算 12082 万元 资 11424 万元.剩余少 无直接收益.
量工程尾款未支付.
四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏
信息补充以及业绩预告修正。
五、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息披 决议刊登的信
会议届次 召开日期 决议内容
露报纸 息披露日期
2010 年第一次 中 国 证券 报 \上海 2010 年 1 月 16
2010 年 1 月 15 日
临时董事会议 证券报 日
四届十二次董 中 国 证券 报 \上海 2010 年 2 月 12
2010 年 2 月 11 日
事会议 证券报 日
四届十三次董 中 国 证券 报 \上海 2010 年 4 月 16
2010 年 4 月 14 日
事会议 证券报 日
四届十四次董 审议公司 2010 年第
2010 年 4 月 22 日
事会议 一季度报告
四届十五次董 中 国 证券 报 \上海 2010 年 7 月 9
2010 年 7 月 8 日
事会议 证券报 日
四届十六次董 中 国 证券 报 \上海 2010 年 8 月 17
2010 年 8 月 16 日
事会议 证券报 日
四届十七次董 审议公司 2010 年第
2010 年 10 月 15 日
事会会议 三季度报告
2010 年第二次 中 国 证券 报 \上海 2010 年 11 月 30
2010 年 11 月 29 日
临时董事会议 证券报 日
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2010 年第二次临时股东大会审议通过了关于投资 250 万套离合器上能力技
术改造项目的议案,目前项目已在实施中,进度正常.
1、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及
履职情况汇总报告
7
按照中国证监会有关要求，公司董事会审计委员会认真履行职责，从选择年
审会计师事务所开始，全程跟踪，参与制定审计计划，与会计师进行沟通，督促
审计进程，对公司财务报告的未审稿、初审稿、审定稿进行分步审核，发表审阅
意见；以审计委员会决议形式将审核后的财务报告提交董事会审议。
(1)会计师事务所改聘
经审计委员会提议，本年度建议以招标形式重新聘任年度审计会计师事务
所。经招标，中准会计师事务所有限公司中标，与公司签订了年度审计业务约定
书。
(2)参与制定审计计划
审计委员会与公司总会计师、财务部门负责人、年审会计师事务所相关负责
人就审计安排以专门会议形式进行了沟通，根据本年度合并范围预计的工作量，
确定本年度财务审计工作的工作计划安排。
(3)对公司未经审计会计报表提出审阅意见
2011 年 2 月 26 日公司向审计委员会提交了未经审计的会计报表，根据公司
经营层向审计委员会汇报的 2010 年度经营情况、重大事项情况及审计委员会对
公司日常经营情况的了解，审计委员会未发现存在重大差错及重大遗漏，同意提
交会计师事务所审计。
(4)对年度财务报告审计初稿提出审阅意见
2011 年 3 月 28 日年审会计师事务所向公司及审计委员会提交了年度财务报
告审计初稿，并会面沟通，就审计过程中进行的具体业务核算处理调整进行了说
明。审计委员会就调整事项与年审注册会计师及公司业务部门进行了充分沟通，
认为年审注册会计师按照公司业务实际情况对相关业务处理进行的调整符合会
计准则要求。
经审计委员会对审计初稿认真审核，形成如下意见：会计师事务所经过恰当
的审计程序后出具的 2010 年度审计报告初稿已较完整，未有重大遗漏，在所有
重大方面反映了公司本报告期末的财务状况及本报告期的经营成果和现金流量。
本委员会将督促会计师事务所在约定期限内提交审计报告。
(5)召开董事会审计委员会专门会议，以决议形式将有关事项提交董事会审
议
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2011 年 4 月 10 日长春一东离合器股份有限公司审计委员会在公司三楼会议
室召开会议，会议经审议形成如下决议：
①、同意将公司 2010 年度财务会计报告提交公司董事会审议；
②、审议通过董事会审计委员会 2010 年审计委员会工作总结报告。
2、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，对上年度公司董事及管理层
人员的薪酬发放情况进行审核与监督；并指导公司完善公司薪酬体系。
（1）关于 2010 年度报告披露的董事、监事高管人员薪酬说明
2010 年董事、监事、高级管理人员薪酬情况为：公司董事 9 人（其中独立
董事 3 人），监事 3 人，除内部董事之外的其他高级管理人员 4 人。除独立董事
外，其他外部董事、监事未从公司领取报酬。公司披露的 2010 年度高管人员薪
酬由两部分组成，即基础岗位薪金及绩效工资，其中绩效工资是针对 2009 年度
的业绩考核在 2010 年度兑现，该绩效工资仍按照《公司主要领导人员年度业绩
考核评价与收入分配实施方案》确定的原则进行核算与分配。已披露的董事、监
事、高级管理人员 2010 年度薪酬 情况属实。
（2）关于 2010 年度高管绩效考核与分配的说明
2010 年高管薪酬将继续按照《主要领导人员年度业绩考核评价与收入分配
实施方案》执行，将在审计工作结束后一定期间内由薪酬委员会审核后确认，目
前尚未确定具体分配方案。
3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，对上年度公司董事及管理层
人员的薪酬发放情况进行审核与监督；并指导公司完善公司薪酬体系。
（1）关于 2010 年度报告披露的董事、监事高管人员薪酬说明
2010 年董事、监事、高级管理人员薪酬情况为：公司董事 9 人（其中独立董
事 3 人），监事 3 人，除内部董事之外的其他高级管理人员 4 人。除独立董事外，
其他外部董事、监事未从公司领取报酬。公司披露的 2010 年度高管人员薪酬由
两部分组成，即基础岗位薪金及绩效工资，其中绩效工资是针对 2009 年度的业
绩考核在 2010 年度兑现，该绩效工资仍按照《公司主要领导人员年度业绩考核
评价与收入分配实施方案》确定的原则进行核算与分配。已披露的董事、监事、
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高级管理人员 2010 年度薪酬 情况属实。
（2）关于 2010 年度高管绩效考核与分配的说明
2010 年高管薪酬将继续按照《主要领导人员年度业绩考核评价与收入分配
实施方案》执行，将在审计工作结束后一定期间内由薪酬委员会审核后确认，目
前尚未确定具体分配方案。
4、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
2010 年 4 月 16 日，公司四届十三次董事会议审议通过了《长春一东离合器
股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，制度自发布之日起
生效。
5、内幕信息知情人管理制度的执行情况
公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用
内幕信息买卖公司股份的情况？否
七、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
经中准会计师事务所审计确认，我公司 2010 年度实现合并归属于母公司所
有者净利润 21,123,564.90 元，年初未分配利润-684,520.50 元，2010 年度可供股
东分配利润为 20,439,044.40 元。经审计的母公司净利润 8,783,067.35 元，年初未
分配利润-9,499,598.02 元，2010 年末可分配利润-716,530.67 元。2009 年度公司
大额亏损，本年度实现扭亏为盈，母公司暂无可分配利润。
2010 年公司业务规模扩张较快，资金占用合理增加，需要一定额度的流动
资金。根据上述情形，2010 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股
本。
八、新年度经营计划
2011 年是“十二五”发展的开局之年，也是一东公司发展的关键的一年，
但要延续 2010 年良好增长势头仍面临许多困难。虽然全球经济在继续温和复苏，
但走出低谷仍尚待时日；受国内宏观形势影响，2011 年汽车市场理性回归,乘用
车市场变化不大，而国家投资政策紧缩可能导致商用车市场增幅回落,对公司经
营带来影响。在这种市场形势下，公司上下保持清醒头脑,不断培育和发展有利
10
条件，努力延续好的发展态势。
主要经营思路：以全面提高企业经营规模和经济效益为中心，外抓市场，内
抓管理；密切关注基础管理，严格控制实物质量，保持市场增长活力；继续加强
成本管理，增强资金运营能力，提升企业经营质量；深入推进精益生产，全面启
动设备保全，不断提升管理水平。针对在研的汽车零部件高新技术产品及拟引进
产品，加快技术引进和产品立项，实现产品战略转移。以重点项目建设为平台，
促进技术能力全面提升，引领企业快速发展。预计全年实现合并营业收入 8.4 亿
元，预计发生成本费用 8 亿元。
为实现 2011 年经营目标，着力抓好以下工作：
1、积极开拓市场，既包括开发全新市场,也包括老市场新开发产品,力保市场
占有率持续增长，扩大产品经营规模。
已确定明确目标及责任人,配套市场设定离合器重点厂家 18 家：重型车配套
厂家 8 家,轿车配套厂家 5 家,中轻型配套厂家 5 家；液压零部件设定 5 个重点配
套厂家。配件市场设定重点片区 7 个。国际市场在在稳固俄罗斯市场同时，加强
研发能力，在成为主流国际汽车厂商潜在供应商的基础上，争取在配套关系上取
得实质性进展。
2、深化项目管理，优化研发流程，加快离合器产品研发速度，提升产品技
术含量。
进一步理顺新产品开发流程，建立新品开发模板，加强计划管理和考核，规
范项目管理。完善组织结构，建立新品研发技术支撑体系，加快新产品开发进度。
以外贸产品为先导，全面提高产品技术水平，打造以重型车和轿车为核心的离合
器产品结构。
3、以 360 万套离合器生产能力建设项目为引领，全面提高装备水平。
加快设备引进和调试，预计 2011 年上半年公司的产能将形成 250 万套的生
产能力。在此基础上，待董事会、股东大会审批通过后拟继续实施离合器上能力
项目，将离合器的产能提升至 360 万套。项目的建设仍围绕重点提升轿车离合器
生产能力，并巩固重型车的竞争优势展开。
4、强化企业基础管理，规范企业运营，着力抓好以下工作：
①深入推进科学管理，加大改革力度，明晰岗位职责，优化工作流程，建立
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适应企业发展的管理机制。
②以精益管理为主线，全面启动 TPM 设备精益管理，进一步优化生产流程，
带动管理工作全面升级。
③细化质量管理，持续质量改进，建立先进的质量管理平台。深入贯彻
TS16949 质量管理体系和 QSB 管理办法，修订《产品质量考核细则》，落实质量
责任。
④加大供应商开发力度，规范供应商管理，构建高层次供应体系。
⑤以财务管理为中心，强化成本管理，加强资金的宏观调控，提高资金运营
能力。
⑥加大人才培养、选拔、引进力度，构建核心人才队伍。
⑦以班组建设和合理化建议活动为契机，加强文化建设，提升企业活力。
⑧切实做好节能环保、安全生产、保密防范工作，促进企业规范化、标准化、
现代化管理。
2010 年公司完成了较好的业绩，这将鼓舞和激励全体一东人更好的开展下
一阶段的工作。2011 年一东将以居安思危的忧患意识，应对发展、调整、转折
的重要时期，以耐力、韧劲、智慧和勇气迎接新挑战，凝心聚力，共谋发展，为
“十二五”发展开好局起好步。
长春一东离合器股份有限公司
2010 年 4 月 29 日
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2010 年度股东大会议案三
长春一东离合器股份有限公司
2010 年度独立董事述职报告
康立国
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的有关规定，我受公司另外两位独立董事毛志宏、宋传学委托，代表公司
独立董事作 2010 年度述职报告。
我们作为公司第四届董事会独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严
格依法、诚信勤勉履行独立董事职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东
的合法权益。现将 2010 年履职情况汇报如下：
一、2010 年出席董事会会议情况
我们认真参加了公司 2010 年度召开的各次董事会和股东大会，认真履行了
独立董事职责，会前充分了解会议议题，积极参与决议。2010 年公司董事会和
股东大会的召集和召开程序符合法定要求，会议决策程序合法有效。作为公司独
立董事，我们在董事会上认真审议会议议题，并能在各自擅长专业方面提出专业
意见和合理化建议，对于 2010 年公司董事会审议的各项议题，独立董事未提出
异议。
2010 年独立董事参加董事会情况：
亲自出席
本年应参加董事 委托出席 缺席
独立董事姓名 （含通讯方式召开）
会次数 （次） （次）
（次）
康立国 8 8 0 0
毛志宏 8 8 0 0
宋传学 8 7 1 0
二、发表独立意见情况
除以董事身份参与董事会决策外，我们作为独立董事及董事会专业委员会委
员按规定对下列事项发表了独立意见：
1、对于公司对外担保情况发表独立意见；
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2、对公司重大日常关联交易情况发表独立意见；
3、对于公司募集资金项目变更情况发表独立意见。
三、行使独立董事特别职权情况
根据公司 2010 年度经营情况，及董事会股东大会审议相关议案情况，独立
董事未发现非正常事项、或需要独立董事行使特别职权的事项，因此 2010 年度
我们作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提请召开临时股东大会；
3、聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
四、通过董事会专业委员会履行独立董事职责情况
审计委员会按照《审计委员会年报规程》的程序规定，参与制定审计计划，
对公司未经审计会计报表提出审阅意见，对年度财务报告审计初稿提出审阅意
见，召开董事会审计委员会专门会议，以决议形式将有关事项提交董事会审议。
公司薪酬委员会对于上一年度高管人员薪酬情况进行了确认，并建议 2010
年度高管人员绩效工资继续按照公司《主要领导人员年度业绩考核评价与收入分
配实施方案》计算执行。
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独立董事： 康立国、毛志宏、宋传学
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2010 年度股东大会议案四
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2010 年度监事会工作报告
监事会主席 田向立
一、监事会的工作情况
本年度监事会共召开会议七次。
1、四届十二次监事会议于 2010 年 1 月 15 日在公司本部召开，会议审议了
关于放弃实施"向特定对象发行股份购买资产的重组方案"及"对 2009 年证监局现
场检查限期整改问题的整改方案"。
2、四届十三次监事会议于 2010 年 2 月 9 日在公司本部召开，会议审议了
关于处置长春一东装备制造有限公司投资的议案；
3、四届十四次监事会议于 2010 年 4 月 14 日在公司本部召开，会议审议了
2009 年度报告，2009 年度监事会工作报告以及关于会计差错更正的议案；
4、四届十五次监事会议于 2010 年 4 月 22 日在公司本部召开，会议审议了
2010 年第一季度报告；
5、四届十六次监事会议于 2010 年 7 月 8 日在公司本部召开，会议审议了
“关于改变募集资金用途、投资 250 万套离合器上能力技术改造项目的议案”、
“关于在兵器财务公司存贷款及办理相关业务等关联交易的议案”、“关于核销坏
账的议案”；
6、四届十七次监事会议于 2010 年 8 月 16 日在公司本部召开，会议审议了
2010 年半年度报告、“关于计提产成品存货跌价准备并提请董事会、股东大会授
权经理层逐批处置的议案”及“关于报废处置设备备件的议案”；
7、四届十八次监事会议于 2010 年 10 月 15 日在公司本部召开，会议审议
了 2010 年第三季度报告。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期监事会对董事、高级经理人员履职情况、董事会、股东大会召开情
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况进行了监督，认为公司董事、经营管理人员能够认真履行职责，经营决策程序
符合公司法、公司章程的规定，未发现公司运作中存在违反法律法规及公司章程
或损害股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司董事会委托中准会计师事务所对 2010 年度财务报告进行审计，出具了
无保留意见的审计报告，监事会审阅了审计报告并结合平时工作了解，认为公司
财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金项目执行在 2010 年发生变更，变更事项按规范履行了决策程
序，监事会出具了改变募集资金投资项目的意见。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本报告期未发生收购和出售重大资产情况。
六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
本年度公司与两大股东的主要关联交易包括：公司第一大股东吉林东光集
团有限公司向公司转供生产用水，以及公司向第二大股东一汽集团公司及其所属
企业销售公司离合器产品。上述关联交易均为与日常经营有关的关联交易，按市
场化原则操作。未发现关联交易不公开、有失公允及损害公司、股东利益的行为。
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监 事 会
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2010 年度股东大会议案五
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2010 年度财务决算报告
财务副总经理 杨金生
公司董事会：
2010 年，得益于汽车整车行业的快速发展，中国汽车零部件行业的发展速
度明显加快。现结合公司合并报表数据，并经中准会计师事务所有限公司对本公
司 2010 年度的会计年报审计结果，编制 2010 年度财务决算报告，报告如下：
一、2010 年主要指标完成情况如下：
1、收入指标
2010 年实现营业收入 71,771 万元，同比增长 79.31%。其中：主营业务收入
70,378 万元，较上年同期增加 31244 万元，增长了 79.84%。
2010 年及 2009 年销售收入比较表如下：
单 位 2010 年实际（抵销后） 2009 年实际（抵销后） (增+、减-)
（1）一东公司本部 49132 29398 19734
其中:配套部 45019 26457 18562
市场部 3426 2118 1308
国际部 629 560 69
其 他 58 263 -205
（2）所属分子公司 21246 9736 11510
其中：一东零部件 15201 5558 9643
上海一东贸易 - 637 -637
长春一东装备 - 101 -101
沈阳一东四环 6045 3440 2605
合 计 70378 39134 31244
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2、利润指标
2010 年实现利润总额 4138 万元，同比增加 8163 万元。实现净利润 3492 万
元，同比增加 6936 万元。
利润大幅度增加的主要原因为：
（1）主营业务收入大幅度增长。其中：盈利较好的φ330-φ430（含 330 产
品）系列重卡及商务乘用车离合器产品收入为 30782 万元，较上年同期增加了
14142 万元，增长了 84.99%，增加幅度较大；翻转机构产品全年实现收入 15201
万元，较上年同期增加了 9643 万元，增长了 173.50%。
（2）制造成本的降低。产品制造成本率由 2009 年的 81.85%降到了 72.16%，
降低了 9.69%。产品制造成本大幅度的降低，保证了主营业务利润的快速增长。
二、企业主要财务评价指标实现情况
1、变现能力比率
公司流动比率为 1.32；速动比率 0.91。
2、资产管理比率
公司的应收账款周转天数为 67 天，较上年加速 55 天；存货周转天数为 130
天，较上年加速 43 天；流动资产周转率 1.30 次；总资产周转率 0.99 次。
3、负债比率。
公司资产负债率为 62.72%；产权比率 168.24%。将递延收益剔除后公司资
产负债率为 56.78%，产权比率为 152.31%，仍有着较强的举债经营的融资能力
和长期偿债能力。
4、盈力能力比率。
销售净利率为 3.09%，比上年同期-9.84%上升 12.93%；销售毛利率为 27.69%，
比上年同期增长 9.54%；净资产收益率为 8.33%，与上年同期相比上升 22.65%。
三、企业资产、负债及所有者权益变动情况
1、资产变动情况
2010 年末资产总额为 81,691 万元，比年初增加 18,433 万元。其中流动资产
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增加 14,542 万元，非流动资产增加 3,891 万元。
流动资产变动的主要原因是应收票据增加6002万元，存货增加2909万元，货
币资金增加2581万元，应收账款增加1492万元，预付账款增加1236万元所致。
非流动资产变动的主要原因是新厂区固定资产增加所致。
2、负债变动情况
2010 年末公司负债总额为 51,236 万元，比年初增加 15216 万元，其中短期
借款增加 1041 万元；应付账款及应付票据增加 9211 万元，其原因主要是随着销
售收入规模的扩大，为满足生产所需资金而增加的应付账款、应付票据的规模等。
3、2010 年末所有者权益 30,455 万元，比年初 27,237 万元增加 3218 万元，
主要为我公司 2010 年盈利所致。
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2010 年经营指标完成情况表
单位:万元
序
项 目 2010 年实际 上年同期 增幅 序号 项 目 2010 年实际 上年同期 增幅
号
经营活动产生的现金流
一 产量（万套） 309 154 100.65% 3 3183 3901 -18.41%
量净额
二 销量（万套） 276 157 75.80% 4 现金及现金等价物余额 6803 4222 61.13%
三 营业收入 71771 40028 79.30% 六 资产负债率 62.72% 56.94% 5.78%
1 主营业务收入 70378 39134 79.84% 七 资产保值增值率 108.70% 86.64% 22.06%
2 其他业务收入 1393 894 55.82% 八 净资产收益率 8.33% -14.32% 22.65%
四 利润总额 4138 -4025 - 九 总资产周转率 0.99 0.64 35.12%
1 归属于母公司净利润 2178 -3851 - 十 流动比率 1.32 1.38 -5.93%
2 每股收益 0.15 -0.27 - 十一 速动比率 0.91 0.90 0.98%
五 现金流量 十二 EVA 改善度 136.79% - -
1 经营活动现金流入 57184 29937 91.01% 十三 资本性支出 2273 1188 91.33%
2 经营活动现金流出 54001 26036 107.41%
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2010 年度股东大会议案六
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2010 年度关于不进行利润分配的预案
经中准会计师事务所审计确认，我公司 2010 年度实现合并归属于母公司所有者净
利润 21,123,564.90 元，年初未分配利润-684,520.50 元，2010 年度可供股东分配利润为
20,439,044.40 元。经审计的母公司净利润 8,783,067.35 元，年初未分配利润-9,499,598.02
元，2010 年末可分配利润-716,530.67 元。
2009 年度公司大额亏损，本年度实现扭亏为盈，母公司暂无可分配利润。此外，
2010 年公司业务规模扩张较快，资金占用合理增加，需要一定额度的流动资金。根据
上述情形，2010 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案提请股东大会审议。
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2010 年度股东大会议案七
关于公司2011 年日常关联交易预计的议案
一、 2010年日常关联交易实际发生额及2011年日常关联交易预计情况如下：
单位：人民币 万元
交易类别 关联方 2010年度实际发生 2011 年预计
中国第一汽车集团公
销售 41555 42000
司及其所属企业
二、 关联方介绍和关联关系：
1、中国第一汽车集团公司及其所属企业
一汽集团公司住所：长春市绿园区东风大街83号
法定代表人：徐建一
注册资本：, 379,800万元
经营范围：汽车及汽车配件，小轿车及小轿车配件，旅游车及配件，兼营修理、
动能输出，机械加工订货，建筑一级。
关联关系：一汽集团公司为我公司第二大股东，持有本公司23.51%股权。我公司
为一汽集团所属各整车厂及发动机厂配套销售离合器。
三、 关联交易协议的签订情况：
1、公司于1997年与一汽集团签订《长期产品供应协议》，约定在同等质量、价格
条件下，一汽集团汽车生产所需的配套离合器优先采购我公司产品。具体购货合同由一
东公司与一汽集团及其所属企业分别签订。《长期产品供应协议》期限十年，期满后本
协议继续生效，直至本协议任何一方提前六个月书面通知对方终止本协议。
四、 关联交易的定价依据：
上述日常关联交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的
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情况。
五、 关联交易的目的及对上市公司的影响：
1、交易的必要性、持续性
由于公司股东及其所属企业是国内最主要的汽车整车及主机生产商，是公司最主
要市场，故上述关联交易必要且持续。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格按市场价格确定，大部分厂家已采取招标比价方式，定价
公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
公司与上述关联方的购销业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与一汽集团的
股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
以上关联交易议案提请股东大会审议。
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2010 年度股东大会议案八
长春一东离合器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
2010 年度公司聘任中准会计师事务所担任公司年度财务审计工作，根据该所工作
质量,公司拟继续聘任中准会计师事务所担任公司 2011 年度财务审计工作。
年度审计费为 18 万元。
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