吉林吉人卓识律师事务所
        关于长春一东离合器股份有限公司
       二Ｏ一Ｏ年度股东大会的法律意见书


致：长春一东离合器股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《长春一东离合器股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》的有关规定，吉林吉人卓识律师事务所（以
下简称“本所”）接受长春一东离合器股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，出具法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所指派于淑贤律师出席公司
于 2011 年 5 月 10 日上午 9 时在公司本部三楼会议室召开
的本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会
有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所律
师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神对贵公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序、出席
会议股东的资格、表决程序等事项发表如下见证意见：
    一、公司本次股东大会的召集和召开程序
    公司董事会已于 2011 年 4 月 16 日在《上海证券报》、
《中国证券报》上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn 上刊
登了《长春一东离合器股份有限公司召开 2010 年度股东大
会的公告》（以下简称“公告”）。此公告载明了召开本次股

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东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席
会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记
日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
       经本所律师审查，公司本次股东大会召集、召开的程
序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
       二、公司本次股东大会出席人员的资格
       出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）共
人，所代表的股份为 85,660,041 股，占公司股份总数的
60.53％。
       公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师列席
了会议。
       经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合
法有效。
       三、关于新议案的提出
       经本所律师审查，本次股东大会没有提出新的议案。
       四、公司本次股东大会的表决程序
       公司本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的议
案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监
票，并当场公布表决结果。
       经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合

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法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
   五、结论
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
       本法律意见书正本两份，副本两份。正本与副本具有
同等效力。




吉林吉人卓识律师事务所            见证律师：于淑贤




                                 二Ｏ一一年五月十日




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