证券代码：600148         证券简称：长春一东         公告编号：临2011-06



                   长春一东离合器股份有限公司
                   2010 年度股东大会决议公告
                                      特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示
    ●   本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●   本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
     长春一东离合器股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 10 日上午
9：00 时在公司本部二楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了会
议，出席会议的股东及授权代表 4 人，代表股份 85,660,041 股，占公司总股本
的 60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长李长江主持。



    二、议案审议情况
    会议以记名投票方式通过以下议案：

    1、审议通过了 2010 年度报告及年度报告摘要，同意票 85,660,041 股，占
出席会议股东持有的有表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股。
    2、审议通过了 2010 年度董事会工作报告，同意票 85,660,041 股，占出席
会议股东持有的有表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股。
    3、审议通过了独立董事 2010 年度述职报告，同意票 85,660,041 股，占出
席会议股东持有的有表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股。
    4、审议通过了 2010 年度监事会工作报告，同意票 85,660,041 股，占出席
会议股东持有的有表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股。


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    5、审议通过了 2010 年度财务决算报告，同意票 85,666,041 股，占出席会
议股东持有的有表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股。
    6、审议通过了关于 2010 年度不进行利润分配的议案，同意票 85,660,041
股，占出席会议股东持有的有表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股。
    经中准会计师事务所审计确认，我公司 2010 年度实现合并归属于母公司所
有者净利润 21,123,564.90 元，年初未分配利润-684,520.50 元，2010 年度可供股
东分配利润为 20,439,044.40 元。经审计的母公司净利润 8,783,067.35 元，年初未
分配利润-9,499,598.02 元，2010 年末可分配利润-716,530.67 元。
    2009 年度公司大额亏损，本年度实现扭亏为盈，母公司暂无可分配利润。
此外，2010 年公司业务规模扩张较快，资金占用合理增加，需要一定额度的流
动资金。
    根据上述情形，2010 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    7、审议通过了关于公司 2011 年日常关联交易预计的议案，同意票 52,382,510
股，占出席会议股东持有的有表决权股份的 100 %，弃权票 0 股，反对票 0 股，
关联股东中国第一汽车集团公司回避表决。
    8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，同意票 85,660,041 股，占出
席会议股东持有的有表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股。
     2010 年度公司聘任中准会计师事务所担任公司年度财务审计工作，根据该
所工作质量,公司拟继续聘任中准会计师事务所担任公司 2011 年度财务审计工
作。年度审计费为 18 万元。



   三、律师见证情况
   吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师作为公司本次股东大会的见证律师，为
本次会议出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。




                                              长春一东离合器股份有限公司
                                                       二○一一年五月十日

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