证券代码：600148         证券简称：长春一东         公告编号：临2011-12

                      长春一东离合器股份有限公司

                      四届二十二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一东离合器股份有限公司四届二十二次监事会于 2011 年 5 月 31 日在公
司召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    会议由监事会主席田向立主持召开，审议了四届二十次董事会提出的“关于
以自有资金投资 360 万套离合器生产能力技术改造项目的议案”、“关于与兵器财
务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案”。监事
会认为：议案符合公司的实际情况，审议决策程序符合公司法、公司章程的规定。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1、关于以自有资金投资 360 万套离合器生产能力技术改造项目的议案”，监
事会认为：投资项目由专业可研编制单位出具可行性研究报告，项目决策审议程
序符合规定，项目投资符合公司发展的需要，但监事会提议董事会注意加强项目
投资的监督执行，保证项目及时准确实施，并在实施中加强过程控制，最大程度
规避投资风险。
    2、关于与兵器财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关
联交易的议案，监事会认为：上述关联交易定价原则遵循市场化原则，不存在因
关联关系影响上市公司及其他中小股东权益的情形。


                                                 长春一东离合器股份有限公司
                                                               监事会
                                                            2011 年 6 月 1 日