证券代码：600148         证券简称：长春一东    公告编号：临2012-01


                  长春一东离合器股份有限公司
               2012 年第一次临时股东大会决议公告


                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示
    ●     本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●     本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
     长春一东离合器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 1 月
11 日上午 9：00 时在公司本部二楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人
员参加了会议，出席会议的股东及授权代表 3 人，代表股份 85,659,941 股，占
公司总股本的 60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议由公司董事长李长江主持。


    二、议案审议情况
    会议以记名投票方式通过以下议案：
    1、审议通过了长春一东离合器股份有限公司董事会换届选举的议案（对每
一候选人选举逐一分项表决），同意票 85,659,941 股，占出席会议股东持有的有
表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股。
    根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司推荐及公
司第四届董事会提名，股东大会选举尚兴中、于中赤、詹钢生、王维廷、王立君、
张国军为公司第五届董事会董事，选举管欣、迟日大、孙立荣为公司第五届董事
会独立董事（董事、独立董事简历详见 2011 年 12 月 27 日中国证券报、上海证
券报）。
    2、审议通过了长春一东离合器股份有限公司监事会换届选举的议案（对每
一候选人选举逐一分项表决），同意票 85,659,941 股，占出席会议股东持有的有
                                      1
表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股。
    根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司的推荐及第四
届监事会提名，股东大会选举张文涛、宋贵峰为第五届监事会股东监事。公司职
工代表监事田向立由职工代表会议选举产生。（监事简历详见 2011 年 12 月 27 日
中国证券报、上海证券报）



   三、律师见证情况
   吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师、万娟律师作为公司本次股东大会的见
证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。




                                                长春一东离合器股份有限公司
                                                          2012 年 1 月 11 日




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