长春一东:2012年第一次临时股东大会决议公告2012-01-11
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2012-01
长春一东离合器股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
长春一东离合器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 1 月
11 日上午 9:00 时在公司本部二楼会议室召开,公司董事、监事及高级管理人
员参加了会议,出席会议的股东及授权代表 3 人,代表股份 85,659,941 股,占
公司总股本的 60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议由公司董事长李长江主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式通过以下议案:
1、审议通过了长春一东离合器股份有限公司董事会换届选举的议案(对每
一候选人选举逐一分项表决),同意票 85,659,941 股,占出席会议股东持有的有
表决权股份的 100%,弃权票 0 股,反对票 0 股。
根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司推荐及公
司第四届董事会提名,股东大会选举尚兴中、于中赤、詹钢生、王维廷、王立君、
张国军为公司第五届董事会董事,选举管欣、迟日大、孙立荣为公司第五届董事
会独立董事(董事、独立董事简历详见 2011 年 12 月 27 日中国证券报、上海证
券报)。
2、审议通过了长春一东离合器股份有限公司监事会换届选举的议案(对每
一候选人选举逐一分项表决),同意票 85,659,941 股,占出席会议股东持有的有
1
表决权股份的 100%,弃权票 0 股,反对票 0 股。
根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司的推荐及第四
届监事会提名,股东大会选举张文涛、宋贵峰为第五届监事会股东监事。公司职
工代表监事田向立由职工代表会议选举产生。(监事简历详见 2011 年 12 月 27 日
中国证券报、上海证券报)
三、律师见证情况
吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师、万娟律师作为公司本次股东大会的见
证律师,为本次会议出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定,合法有效。
长春一东离合器股份有限公司
2012 年 1 月 11 日
2