长春一东:五届第二次监事会决议公告2012-04-16
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2012-11
长春一东离合器股份有限公司
五届第二次监事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司五届第二次监事会议于 2012 年 4 月 13 日在公
司本部召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
会议由监事会主席张文涛主持召开,审议通过了以下议案:
1、审议了 2011 年度报告及年度报告摘要
监事会认为:公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果;在
提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
2、审议通过了 2011 年度监事会工作报告,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票。
3、提请将监事变更的议案提交股东大会审议,股东一汽集团公司推荐监事
宋贵峰因退休原因辞去监事职务,一汽集团推荐杨正倬为补任监事候选人。杨正
倬简历附后。同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。公司对宋贵峰监事在任职
期间的工作表示感谢!
4、审议了五届二次董事会的会议议题和审议程序
监事会认为:各项议题符合公司的实际情况,各议题履行了规定的审议程序,
符合公司的相关规定。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
2012 年 4 月 13 日
附:监事候选人杨正倬简历
杨正倬,男,1955 年 4 月出生,汉族,高级工程师,本科学历。历任
机械工业第九设计研究院建工一部部长助理、二部部长助理、经营计划处处
长助理、经营计划部副部长(主持工作) 、经营计划部部长,现任一汽集团公
司子公司特派监事。