证券代码：600148          证券简称：长春一东        公告编号：临2012-08



                   长春一东离合器股份有限公司
                     五届二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春一东离合器股份有限公司五届二次董事会议于 2012 年 4 月 13 日在公司
本部三楼会议室举行，本次会议的通知于 2011 年 12 月 31 日以专人送达及邮件
形式发出。会议应到董事 9 名，到会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。独立董事管欣因出差缺席本次会议，委托独立董事迟日大代为表决。
    公司监事列席了会议。
    会议由董事长尚兴中主持，会议审议内容如下：
     1、审议通过了 2011 年度报告及报告摘要，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；
     2、审议通过了 2011 年度总经理工作报告，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；
     3、审议通过了 2011 年度董事会工作报告，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；
     4、审议通过了 2011 年度独立董事述职报告，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
     5、审议通过了 2011 年度财务决算报告，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票；
     6、审议通过了 2011 年度利润分配预案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票；
    经中准会计师事务所审计确认，我公司 2011 年度实现归属母公司所有者净
利润 41,624,762.33 元，提取法定盈余公积金 3,415,881.43 元，2011 年度可供
股 东 分 配 利 润 为 38,208,880.90   元。公司尚有以前年度结转未分配利润
20,439,044.40 元，累计可供股东分配利润为 58,647,925.30 元。


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        2011 年 度 利 润 分 配 以 派 送 现 金 红 利 方 式 进 行 ： 以 2011 年 底 总 股 本
141,516,450 股 为 基 数 ， 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.6 元 （ 含 税 ）， 共 分 配
8,490,987.00 元，其余可分配利润 50,156,938.30 元，结转下年度。
       公司 2011 年度不进行资本公积金转增股本。
       7、审议通过了关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案，其中对于与一
汽集团所属企业关联交易事项，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董
事尚兴中、王立君回避表决，对于与兵器财务公司关联交易事项 ，同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事于中赤、詹钢生、张国军、王维廷回避表决；
       8、审议通过了关于质量索赔预计负债会计估计变更的议案，同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
       根据 2011 年审会计师建议，本公司拟在 2012 年度对质量索赔预计负债的会
计估计额度确认由发生时个别确认，改为按固定比例逐月计提，本项会计估计变
更将在提交董事会、股东大会审议通过后在 2012 年实施，对 2011 年度报告期及
以前年度损益不产生影响。
       9、审议通过了关于对长春一东装备制造有限公司长期投资 99.4 万元全额计
提减值的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
       10、审议通过了关于董事会秘书王有年退休离任及指定副总经理（总会计
师）杨金生代行董事会秘书职责的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；
       11、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
       根据公司生产经营需求，拟将副总经理职数增加 1 人，董事会秘书由副总经
理兼任，因此提请董事会修改公司章程第一百二十四条，修订后为：
       公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
       公司设副经理 5 名，由董事会聘任或解聘。
       公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，其中董
事会秘书由副经理兼任。
       12、审议通过了关于聘任郭杰、阴生利为副总经理的议案（郭杰、阴生利
简历附后），同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票;


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    13、审议通过了关于召开 2011 年度股东大会的议案，同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
    拟于 2012 年 5 月 10 日召开 2011 年度股东大会，审议上述第 1、3、4、5、
6、7、8、9、11 项议案以及 2011 年度监事会工作报告及关于监事变更的议案。




                                             长春一东离合器股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2012 年 4 月 13 日




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