长春一东:2011年度独立董事述职报告2012-04-16
长春一东离合器股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告
2012 年 1 月 11 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于董事会换
届选举的议案,第四届董事会独立董事康立国、毛志宏、宋传学任期届满离职,
股东大会聘任管欣、迟日大、孙立荣为第五届董事会独立董事。因此,本述职报
告包括两任独立董事履职情况。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的有关规定,我代表公司独立董事作 2011 年度述职报告。
我们作为公司独立董事,本着为公司全体股东负责的精神,严格依法、诚信
勤勉履行独立董事职责和义务,努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
现将 2011 年履职情况汇报如下:
一、2011 年出席董事会会议情况
第四届董事会独立董事认真参加了公司 2011 年度召开的各次董事会和股东
大会,认真履行了独立董事职责,会前充分了解会议议题,积极参与决议。2011
年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,会议决策程序合法有
效。作为公司独立董事,我们在董事会上认真审议会议议题,并能在各自擅长专
业方面提出专业意见和合理化建议,对于 2011 年公司董事会审议的各项议题,
独立董事未提出异议。
2011 年独立董事参加董事会情况:
本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名
会次数 (次) (次) (次)
康立国 6 6 0 0
毛志宏 6 6 0 0
宋传学 6 6 0 0
二、发表独立意见情况
除以董事身份参与董事会决策外,第四届独立董事及第五届独立董事按规定
分别对 2010 年度及 2011 年度下列事项发表了独立意见:
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1、对于公司对外担保情况发表独立意见;
2、对公司重大日常关联交易情况发表独立意见。
三、行使独立董事特别职权情况
根据公司 2011 年度经营情况,及董事会股东大会审议相关议案情况,独立
董事未发现非正常事项、或需要独立董事行使特别职权的事项,因此 2011 年度
我们作为公司独立董事没有行使以下特别职权:
1、提议召开董事会;
2、向董事会提请召开临时股东大会;
3、聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询;
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
四、通过董事会专业委员会履行独立董事职责情况
第五届独立董事及审计委员会成员按照《独立董事年报工作制度》及《审计
委员会年报规程》的程序规定,参与制定审计计划,对公司未经审计会计报表提
出审阅意见,对年度财务报告审计初稿提出审阅意见,召开董事会审计委员会专
门会议,以决议形式将有关事项提交董事会审议。
公司薪酬委员会对于上一年度高管人员薪酬情况进行了确认,并建议 2011
年度高管人员绩效工资继续按照公司《主要领导人员年度业绩考核评价与收入分
配实施方案》计算执行。
长春一东离合器股份有限公司
独立董事: 康立国、毛志宏、宋传学
管 欣、迟日大、孙立荣
2012 年 4 月 9 日
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