证券代码：600148        证券简称：长春一东        公告编号：临2012-09




                    长春一东离合器股份有限公司
                关于召开 2011 年度股东大会的公告

                                        特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、召开会议基本情况
    本公司 2011 年度股东大会由公司董事会召集，定于 2012 年 5 月 10 日（星期
四）上午 9：00 时在公司本部会议室以现场方式召开。


     二、会议审议事项
    1、2011 年度报告及报告摘要；
    2、2011 年度董事会工作报告；
    3、2011 年度独立董事述职报告；
    4、2011 年度监事会工作报告；
    5、关于公司监事变更的议案；
    6、2011 年度财务决算报告；
    7、2011 年度利润分配预案；
    8、关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案；
    9、关于对长春一东装备公司长期投资全额计提减值的议案
    10、关于质量索赔预计负债会计估计变更的议案；
    11、关于修改公司章程的议案。


     三、会议出席对象
     1、公司董事、监事及高级管理人员；
     2、截止 2012 年 5 月 3 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
     3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
    四、登记方法
    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代
表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股
东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户
及委托人的持股凭证办理登记手续。
    2、登记时间：2012 年 5 月 9 日（星期三）
                     上午 8：00—11：00，下午 1：00—4：00。
    3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
    4、与会股东食宿及交通费自理。
    5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号；邮编 130103。
       联系电话：0431—85158570
       传      真：0431—85174234


                                                    长春一东离合器股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2012 年 4 月 13 日




                                   授权委托书
            兹委托             先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器
     股份有限公司 2011 年年度股东大会并行使表决权。


       委托人签名盖章：                         委托人身份证号码：
       委托人持股数：                           委托人股东帐户：
       代理人签名盖章：                         代理人身份证号码：
       委托日期：