长春一东:关于召开2011年度股东大会的公告2012-04-16
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2012-09
长春一东离合器股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司 2011 年度股东大会由公司董事会召集,定于 2012 年 5 月 10 日(星期
四)上午 9:00 时在公司本部会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、2011 年度报告及报告摘要;
2、2011 年度董事会工作报告;
3、2011 年度独立董事述职报告;
4、2011 年度监事会工作报告;
5、关于公司监事变更的议案;
6、2011 年度财务决算报告;
7、2011 年度利润分配预案;
8、关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案;
9、关于对长春一东装备公司长期投资全额计提减值的议案
10、关于质量索赔预计负债会计估计变更的议案;
11、关于修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止 2012 年 5 月 3 日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记方法
1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代
表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股
东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户
及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间:2012 年 5 月 9 日(星期三)
上午 8:00—11:00,下午 1:00—4:00。
3、登记地点:公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址:长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号;邮编 130103。
联系电话:0431—85158570
传 真:0431—85174234
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 13 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席长春一东离合器
股份有限公司 2011 年年度股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
代理人签名盖章: 代理人身份证号码:
委托日期: