证券代码：600148        证券简称：长春一东         公告编号：2012-12



                   长春一东离合器股份有限公司
                    2011 年度股东大会决议公告


                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    长春一东离合器股份有限公司2011 年度股东大会于2012 年5 月10 日上午
9：00 时在公司本部二楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了会
议，出席会议的股东及授权代表2人，代表股份85,656,450股，占公司总股本的
60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长尚兴中主持。


    二、议案审议情况
    会议以记名投票方式通过以下议案：
    1、审议通过了2011年度报告及年度报告摘要，同意票85,656,450股，占出
席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。
    2、审议通过了2011 年度董事会工作报告，同意票85,656,450股，占出席会
议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。
    3、审议通过了独立董事2011 年度述职报告，同意票85,656,450股，占出席
会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。
    4、审议通过了2011 年度监事会工作报告，同意票85,656,450股，占出席会
议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。
    5、审议通过了关于监事变更的议案，同意聘任杨正倬为公司第五届监事会

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监事（简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的2011年度股东大会议
案），同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权
票0股，反对票0股。
    6、审议通过了2011 年度财务决算报告，同意票85,656,450股，占出席会议
股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。
    7、审议通过了关于2011 年度利润分配预案，同意票85,656,450股，占出席
会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。
    经中准会计师事务所审计确认，我公司2011 年度实现归属母公司所有者净
利润41,624,762.33 元，提取法定盈余公积金3,415,881.43 元，2011 年度可供
股 东 分 配 利 润 为 38,208,880.90 元 。 公 司 尚 有 以 前 年 度 结 转 未 分 配 利 润
20,439,044.40 元，累计可供股东分配利润为58,647,925.30 元。
    2011 年 度 利 润 分 配 以 派 送 现 金 红 利 方 式 进 行 ： 以 2011 年 底 总 股 本
141,516,450 股 为 基 数 ， 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.6 元 （ 含 税 ） ， 共 分 配
8,490,987.00 元，其余可分配利润50,156,938.30 元，结转下年度。
    公司2011 年度不进行资本公积金转增股本。
    8、审议通过了关于公司2012 年日常关联交易预计的议案，其中对于与一汽
集团所属企业关联交易事项，同意票 52,378,919股，占出席会议股东持有的有
表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股，关联股东中国第一汽车集团公司回
避表决，对于与兵器财务公司关联交易事项 ，同意票33,277,531股，占出席会
议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股，关联股东吉林东光
集团有限公司回避表决。
    9、审议通过了关于对长春一东装备制造有限公司长期投资99.4 万元全额计
提减值的议案，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的
100%，弃权票0股，反对票0股。
    10、审议通过了关于质量索赔预计负债会计估计变更的议案 ，同意票
85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对
票0股。
    11、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn刊登的2011年度股东大会议案），同意票85,656,450股，占出
席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。


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    三、律师见证情况
    吉林集成律师事务所于秀侠律、王蕾师作为公司本次股东大会的见证律师，
为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司2011度股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》
的规定。2011度股东大会形成的决议合法、有效。




                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                    二○一二年五月十日




                                                                      3