证券代码：600148             证券简称：长春一东          公告编号：2012-14


                   长春一东离合器股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2012 年 6 月 11
日在公司本部三楼会议室举行。会议应到董事 9 名，到会董事 8 名，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。董事王立君因公缺席会议。
    公司监事列席了会议。
    会议由董事长尚兴中主持，会议审议内容如下：
    1、审议通过了关于聘任公司副总经理杨金生兼任公司董事会秘书的议案，
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2012 年 4 月，前任董事会秘书王有年因退休原因辞去董事会秘书职务，公司
董事会指定副总经理杨金生暂代行董事会秘书职责。2012 年 5 月，杨金生同志
经考试取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。经公司董事长提名，董事会提
名委员会资格审查，以及上海证券交易所董秘任职资格审核通过后，董事会正式
聘任杨金生为公司第五届董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。公司独立董
事对本次高管聘任发表独立意见，同意本次聘任决定。
   公司及董事会对前任董事会秘书王有年任职期间对公司所作的贡献表示感
谢！
       2、审议通过了关于同意王立君辞去公司董事及副总经理职务并提请股东大
会选举杨金生为第五届董事会董事的议案，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    公司第五届董事会董事、公司副总经理王立君，系公司股东中国第一汽车集
团公司推荐董事。因工作变动原因，不再担任我公司董事及副总经理职务。
    一汽集团公司推荐我公司现任副总经理杨金生担任公司第五届董事会董事
职务。公司独立董事及董事会提名委员会经审核认为董事候选人杨金生符合担任


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上市公司董事的任职条件，同意上述变动提请股东大会审议（董事候选人简历附
后）。
    公司及董事会对于董事、副总经理王立君任职期间对公司所做的贡献表示感
谢！
    3、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案，同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
       2011 年度公司聘任中准会计师事务所担任公司年度财务审计工作，根据该
所工作质量,公司拟继续聘任中准会计师事务所担任公司 2012 年度财务审计工
作，并聘任其为公司提供 2012 年度内部控制审计服务工作。
    4、审议通过了公司股东分红回报规划，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。
    根据中国证监会证监发[2012]37 号“关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知”精神，公司制定此分红规划（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn），提交股东大会审议通过后实施。


    本次会议议案 2、议案 3、议案 4 需提交股东大会审议，会议时间由董事会
另行确定后公告。


                                           长春一东离合器股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2012 年 6 月 11 日


附：董事候选人简历


       杨金生，男，1953 年出生，中共党员，高级会计师，注册会计师，中国人
民大学工商管理研修班毕业。历任中国第一汽车集团公司计财处成本科副科长、
审计处综合科科长，一汽大宇（烟台）发动机有限公司副总会计师兼财务副部长，
一汽集团监事会办公室子公司特派监事，成都一汽有限公司副总经理、党委副书
记（主持工作）、纪委书记，一汽集团不良资产清理整顿办公室副主任等职。现
任长春一东离合器股份有限公司副总经理（总会计师）兼党委副书记。


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